MinutoUno

Desbaratan una banda de lavado de dinero en Puerto Madero

Sociedad

La Policía detectó una "cueva" en el barrio más nuevo de la Ciudad sospechada por operaciones ilegales por un valor de unos 200 millones de pesos.

La Policía desbataró una mega organización de lavado de dinero, al detectar una "cueva" en Puerto Madero, tras realizar más de 20 allanamientos en Capital Federal y Mendoza.

La causa está a cargo del juez federal Luis Rodríguez, quien investiga a un grupo financiero que hizo operaciones sospechosas por al menos 200 millonesde pesos.

Según los investigadores, el cabecilla de la banda fue identificado como P.R, un jubilado que vive en Puerto Madero.

El caso comenzó en agosto, cuando una mujer fue a retirar dinero de una cuenta en el Banco Nación con un documento falso y a partir de ahí comenzó una investigación que determinó una opoeratoria millonaria en cuentas bancarias de unas 40 sociedades dirigidas por las mismas personas.

La mujer fue detenida cuando quieso cobrar dinero con un DNI falso, momentos en que se detectó que tenía una enorme cantidad de documentación de varias sociedades.

Los investigadores descubrieron que esas sociedades fueron armadas con la misma estructura empresaria que utilizó a indigentes que viven en barrios muy pobres del Conurbano, para integrar las firmas.

Asimismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella, recibió varios reportes de operaciones sospechosas emitidos por entidades bancarias, en donde se detectó que el grupo dirigdo por P.R. movió 200 millones de pesos en el último semestre.

Los allanamientos se realizaron en los edificios de Puerto Madero, en escribanías que constituyeron las sociedades, en estudios contables y en las sedes de la sociedad de Bolsa Miraflores, tanto en Capital como en Mendoza.


Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas