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#CuentasOcultasEnSuiza
Bonadio citó a indagatoria a Echegaray en una causa iniciada por Prat Gay
El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros funcionarios de ese organismo en el marco de una causa por falso testimonio iniciada por una querella del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, por acusaciones referidas a una supuesta cuenta en Suiza.
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"Evasión en el sistema financiero", un documental que desnuda el escándalo del HSBC
C5N emitió anoche las dos primeras partes del especial que busca explicar cómo funciona la evasión y la fuga de divisas en los grandes bancos mundiales. Y contó los antecedentes históricos del escándalo desatado por Hervé Falciani con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.
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Ordenan investigar todas las cuentas en el HSBC que se ocultaron a la AFIP
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza intervenir la totalidad de las cuentas bancarias respecto de las cuales ocultó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), indicaron fuentes de la investigación a minutouno.com
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Causa común: bancos extranjeros salieron en defensa de directivos del HSBC
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que concentra a las entidades de origen extranjero que operan en el país, expresó su "rechazo" a la decisión del Banco Central (Bcra) de dejar sin efecto la aprobación para que Gabriel Diego Martino y Miguel Ángel Estevez se desempeñen como directores titulares del HSBC Argentina.
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HSBC aclaró que "continúa con su normal funcionamiento operativo" en el país
A través de un comunicado de prensa, la filial argentina ratificó el "cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país y continuará cooperando con la Justicia y los reguladores" locales.
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