Bonadio citó a indagatoria a Echegaray Se trata de una causa por falso testimonio iniciada por una querella del ministro de Hacienda y Finanzas por acusaciones referidas a una supuesta cuenta en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
Evasión desnuda el escándalo del HSBC C5N emitió anoche las dos primeras partes del especial que busca explicar cómo funciona la evasión y la fuga de divisas en los grandes bancos mundiales. Y contó los antecedentes históricos. #CuentasOcultasEnSuiza
C5N estrena "Evasión", el documental que desnuda el escándalo del HSBC A horas de su lanzamiento mundial, el director Jorge Coscia dio detalles del film que registra el mayor escándalo de evasión fiscal y fuga de capitales. "Se trata de un caso que afectó nuestras vidas", afirmó. #CuentasOcultasEnSuiza
Ordenan investigar todas las cuentas en el HSBC que se ocultaron a la AFIP La Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza intervenir la totalidad de las cuentas bancarias respecto de las cuales ocultó información a la AFIP, indicaron fuentes de la investigación a minutouno.com #CuentasOcultasEnSuiza
Causa común: bancos extranjeros salieron en defensa de directivos del HSBC Fue tras la decisión del Banco Central de dejar sin efecto la aprobación para que Gabriel Diego Martino y Miguel Ángel Estevez se desempeñen como directores titulares de la filial argentina. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC aclaró que sigue con su "normal funcionamiento" en todo el país La entidad salió a fijar su postura luego de la resolución del Banco Central que revocó la autorización con que contaba Gabriel Martino para estar al frente de la filial argentina. #CuentasOcultasEnSuiza
Lavado: el BCRA revocó la autorización para que Martino siga al frente del HSBC La resolución de la entidad que dirige Alejandro Vanoli fue adoptada en el marco de la investigación por fuga de divisas y lavado de dinero que sigue la Justicia y una comisión bicameral del Congreso. #CuentasOcultasEnSuiza
AFIP pide prohibir salir del país al presidente de HSBC Argentina La solicitud se hace ante la posibilidad de que Gabriel Martino cambie su posición en la entidad y sea enviado al extranjero, lo que implicaría el riesgo de fuga en el marco de la causa por las cuentas ocultas en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
La Corte frenó la citación de Cablevisión Es por el escándalo de las cuentas del HSBC. El tribunal convalidó un fallo de la Cámara en lo Penal Económico que anuló la orden de un juez para que la empresa se presente ante la Bicameral que investiga el caso. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: la bicameral recibió a las autoridades locales del banco Santander Río Los representantes de esa entidad bancaria negaron que faciliten cuentas no declaradas en el exterior. Además, especialistas en lavado de dinero explicaron los dferentes mecanismo para esas operaciones. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: comisión bicameral recibe a directivos del Santander Río El grupo parlamentario que investiga las cuentas ocultas abiertas en Suiza recibirá también a especialistas en lavado de dinero. La reunión comenzará a las 18.30. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: Cablevisión volvió a eludir presentarse ante la comisión bicameral La empresa perteneciente al Grupo Clarín consiguió en la justicia un pronunciamiento distino al que la obligaba a comparecer este martes ante los legisladores. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: Cablevisión debe presentarse hoy a la reunión de la comisión bicameral Así lo dispuso la Justicia la semana pasada. El apoderado de la compañía perteneciente al Grupo Clarín debe presentarse "bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública". #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: La Justicia ordena a Cablevisión que se presente ante la bicameral La empresa perteneciente al Grupo Clarín ya rechazó desde el mes de abril dos convocatorias de la Comisión Bicameral que investiga las maniobras de evasión y fuga de capitales hacia Suiza canalizadas a través del banco HSBC. #CuentasOcultasEnSuiza
Cuentas ocultas en Suiza: "No es llamativo que Cablevisión no se haga eco" La presidenta del bloque del FpV, Juliana Di Tullio, recordó a C5N que el Grupo Clarín no trata la causa HSBC porque "ese holding de medios está siendo investigado". #CuentasOcultasEnSuiza
Arrepentido del HSBC colaborará con la Argentina Los integrantes de la comisión bicameral se entrevistaron en París con Hervé Falciani, ex técnico de informática del banco, que ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en el país. #CuentasOcultasEnSuiza
Feletti: "No tenemos duda de que HSBC montó una plataforma para fugar divisas" El diputado del FpV Roberto Feletti, aseguró desde Francia por Radio 10 que el país galo "está colaborando muy activamente" con la investigación por la evasión de $60 mil millones. "Tuvimos que recurrir a la Justicia por Cablevisión", especificó. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: los integrantes de la Bicameral se reunieron con sus pares franceses Ocurrió en el marco de la causa en la que se investiga el caso de más de 4000 argentinos con cuentas en la filial suiza del HSBC. #CuentasOcultasEnSuiza
Echegaray y una comitiva de legisladores viajan a París por la causa HSBC Los argentinos se reunirá con el ex director del banco Herve Falciani quien dio a conocer una lista con más de 100 mil nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante una fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva. #CuentasOcultasEnSuiza
Pedirán a la Justicia que obligue a Cablevisión a ir al Congreso La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados concluyó este jueves la elaboración de una presentación judicial que busca obligar a la empresa a compadecer por la fuerza pública ante los legisladores. #CuentasOcultasEnSuiza
Ginebra aceptó un acuerdo con el HSBC La entidad bancaria aceptó pagar una multa de casi 43 millones de dólares por sus alegadas "deficiencias organizativas" que permitieron que esa entidad colaborara con el lavado de dinero. #CuentasOcultasEnSuiza
Pruebas unen a HSBC con Iron Mountain El titular de la UIF aportará documentación durante su exposición ante la Comisión Bicameral que investiga las 4.040 cuentas ocultas en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
Pruebas que unen a HSBC con Iron Mountain El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) destacó que tiene información contundente que relacionan el incendio intencional en la empresa archivera con el presunto lavado de más de $61.915 millones. #CuentasOcultasEnSuiza
El auditor externo del HSBC expone ante la bicameral que investiga la fuga de divisas También fueron convocados a presentarse ante ese cuerpo directivos de dos empresas que figuran en la lista de supuestos evasores con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra. #CuentasOcultasEnSuiza
Las bicamerales, el centro de la actividad de esta semana en el Congreso No habrá sesión en ninguna de las cámaras, y la labor se desarrollará exclusivamente en las cámaras que tratan la implementación del Código Procesal Penal y la causa de evasión fiscal presuntamente facilitada por el HSBC. Congreso
HSBC: citan a indagatoria a 204 titulares de cuentas no declaradas La causa iniciada ante la Justicia por las cuentas existentes en Suiza está avanzando. Se conoció ayer que la jueza Straccia realizó una citación a indagatorias al por mayor. #CuentasOcultasEnSuiza
Ex directivo admitió que JP Morgan fugó divisas de narcos y terroristas Ante la Comisión Bicameral que investiga las cuentas ocultas en el HSBC de Ginebra, el ex vicepresidente del JP Morgan se autoincriminó. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: ex vice del JP Morgan rendirá cuentas ante la comisión investigadora Junto con auditores del banco, disertarán en el marco de la reunión de la comisión bicameral de la presunta evasión fiscal convocada para este miércoles, a las 13. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC y el #NuevoCPP, ejes del Congreso La actividad en el Congreso estará focalizada esta semana en las comisiones bicamerales constituidas para implementar el Código Procesal Penal e investigar las maniobras de evasión fiscal. Congreso
HSBC: Diputados rechazan postura de Cablevisión Legisladores repudiaron los argumentos esgrimidos por la compañía del Grupo Clarín para no asistir el martes a la comisión que investiga las cuentas ocultas en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza