HSBC: llaman a declarar a más de 180 titulares de cuentas ocultas Los dueños deberán responder por los activos que tenían sin declarar en Suiza y sobre el "asesoramiento" que recibieron de parte del banco. #CuentasOcultasEnSuiza
Elogió al país el hombre que abrió el escándalo Hervé Falciani, el ex empleado de la sucursal en Ginebra y quien brindó información sobre las cuentas sin declarar, destacó la predisposición de la AFIP para investigar. #CuentasOcultasEnSuiza
Valoran avances en materia cambiaria En su visita a la comisión bicameral que investiga la denuncia de la AFIP contra HSBC por la apertura de cuentas ocultas en Suiza, el presidente del Banco Central elogió la nueva Ley de Mercados Capitales. #CuentasOcultasEnSuiza
Vanoli asiste a la comision bicameral por las cuentas ocultas en Suiza El presidente del Banco Central concurrirá a la reunión de este martes del cuerpo legislativo que investiga la denuncia presentada por la AFIP contra el HSBC por la apertura de cuentas en ese país europeo que no fueron declaradas ante el fisco. #CuentasOcultasEnSuiza
Imponen millonaria fianza al HSBC por la causa de evasión y fuga en Francia Mientras se investiga la operatoria de evasión fiscal y fuga de capitales hacia el HSBC Ginebra, la Justicia obligó al banco a depositar esa suma como garantía ante una eventual futura multa como resultado del proceso judicial. #CuentasOcultasEnSuiza
La comisión bicameral dio a conocer las empresas con cuentas ocultas En el marco de la denuncia presentada por la AFIP contra el banco HSBC por la apertura de cuentas en Suiza no declaradas ante el fisco, los legisladores proyectaron una lista con setenta nombres de compañías que habrían llevado adelante esta operación. #CuentasOcultasEnSuiza
Ejecutivo del HSBC admitió que es habitual que el banco viole las normas Se dio a conocer en Inglaterra una conversación privada en el que el empresario admitió que hubo incumplimientos normativos de gran escala de parte de la entidad. #CuentasOcultasEnSuiza
"Hay grupos monopólicos con el dinero afuera y lo daremos a conocer" Lo confirmó el titular de la comisión bicameral, Roberto Feletti, en diálogo con Radio 10. Según el diputado fueron identificados grupos monopólicos vinculados a Papel Prensa, con cuentas afuera del país. #CuentasOcultasEnSuiza
El HSBC negó maniobras de evasión y lavado: leé el comunicado A través de un comunicado oficial que leyó el presidente de la entidad, Gabriel Martino, ante diputados y senadores, la banca británica respondió a las acusaciones del titular de la AFIP. #CuentasOcultasEnSuiza
Gritos y cruces en la comisión investigadora Molesto por la respuesta de Echegaray a una de sus preguntas, el senador radical se trenzó con el titular de la comisión investigadora, Más tarde Feletti le reclamó a Cimadevilla su silencio ante el presidente del HSBC, imputado en la causa. #CuentasOcultasEnSuiza
"Lo que hizo el HSBC fue una maniobra de piratería financiera internacional" El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dio detalles en el Congreso ante la Comisión Investigadora formada para seguir la denuncia de evasión fiscal que involucra al HSBC. #CuentasOcultasEnSuiza
Feletti, sobre las cuentas en Suiza: "Hay grupos poderosos involucrados" El titular de la comisión bicameral que investiga las presuntas maniobras del HSBC aseguró por C5N que hay empresas que "convierten sus ganancias en dólares para fugarlas del país". #CuentasOcultasEnSuiza
Con la mira en las cuentas de Clarín, el CEO del HSBC expone ante la bicameral El presidente de la filial argentina de la entidad con sede en Londres, Gabriel Martino, concurrirá a la comisión bicameral para exponer sobre las cuentas ocultas. #CuentasOcultasEnSuiza
Vuelve a reunirse la comisión bicameral por las cuentas ocultas en Suiza Este miércoles expondrán ante la comisión legislativa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el presidente y CEO del HSBC, Gabriel Martino. #CuentasOcultasEnSuiza
Comienza una semana intensa en el Congreso La recuperación de la administración de los ferrocarriles, las cuentas ocultas en Suiza y la audiencia pública por la postulación de Roberto Carlés a la Corte serán los ejes centrales de los próximos días. Congreso
Con la mira en Clarín, una comisión ya investiga las cuentas ocultas La comisión legislativa que analiza la fuga de capitales citó para el próximo miércoles al titular de la AFIP y a las autoridades de la entidad bancaria. #CuentasOcultasEnSuiza
Dan a conocer los titulares de las 4000 cuentas ocultas en Suiza El caso destapado a fines de 2014 por el swiss leaks tuvo alto impacto dentro y fuera de Argentina. Desde el pedidodde repatriación de fondos por parte del Gobierno hasta el listado definitivo, repasa el caso en esta nota. #CuentasOcultasEnSuiza
La comisión del caso HSBC revelará datos de las 4.000 cuentas ocultas Este miércoles, el cuerpo integrado por cinco diputados y cinco senadores, quedará formalmente constituido. Los legisladores se reunirán por la tarde y prometen revelar los nombres de los titulares de todas las cuentas sin declarar en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
"Daremos a conocer los nombres de los propietarios de las cuentas del HSBC" El diputado nacional y presidente de la comisión bicameral investigadora afirmó que "es pluripartidaria y su objetivo inicial es relevar sobre los informes de la AFIP el comportamiento del HSBC". #CuentasOcultasEnSuiza
Avanza en el Congreso la investigación al HSBC En los próximos días se anunciaría la creación de una comisión investigadora encargada de tratar la causa. Entre ellas las del Grupo Clarín. #CuentasOcultasEnSuiza
Se postergó el comienzo de la Comisión Bicameral para investigar el HSBC La conformación de la bicameral, que investigará la evasión de tributos y la salida de divisas del país, pasó para la semana próxima debido a que la oposición en el Senado no nombró aún a sus representantes. Senado
Las repercusiones en los medios británicos por el pedido argentino al HSBC A través del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el Gobierno solicitó a la casa matriz de la entidad bancaria que repatríe 3500 millones de dólares que fueron depositados -sin declarar- en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
¿Qué podría hacer el Estado con el dinero oculto en cuentas de Suiza? Desde cinco hospitales a 200 escuelas, son algunas cosas que se pueden hacer con los 3.505 millones de dólares reclamados por el gobierno nacional al HSBC. #CuentasOcultasEnSuiza
Argentina pidió al HSBC que repatríe dólares El Gobierno nacional le solicitó hoy en Londres al banco británico que devuelva los US$3.500 millones que salieron del país a través de su sede en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
Piden captura internacional de Abadi Se trata del contador titular del fondo de inversión GEMS quien tenía a su nombre 12 de las 4040 cuentas ocultas en Suiza. #CuentasOcultasEnSuiza
HSBC: Reino Unido no intervendrá Así lo aseguró el ministro de Economía, al referirse a la denuncia acerca de que habrían tenido conocimiento de las cuentas evasoras del HSBC suizo desde 2010. Dejarán que investigue Hacienda. #CuentasOcultasEnSuiza
El BCRA levantó la suspensión a HSBC para giros La entidad bancaria, que es investigada por lavado de dinero, reportó este jueves en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la autoridad monetaria decidió el levantamiento de la suspensión de esas operaciones #CuentasOcultasEnSuiza
Suiza investiga nexo entre el caso Petrobras y HSBC Responsables por la investigación en Suiza confirmaron a la prensa local que cuentas de ex directores de la estatal brasileña y de ejecutivos acusados por la Justicia de Brasil serán objeto de análisis. #CuentasOcultasEnSuiza
Suiza investiga a la filial HSBC por lavado de dinero y allana sus oficinas La fiscalía de Ginebra allanó las oficinas de HSBC Holdings en esa localidad suiza e informó que abrió una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales. #CuentasOcultasEnSuiza
AFIP reclama repatriación de fondos al HSBC Ésa es la cifra que estima la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se fugaron del país hacia cuentas ocultas en la sucursal de Ginebra del Banco HSBC. #CuentasOcultasEnSuiza