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Piden información sobre una cuenta que Arribas tiene en Suiza

02 de marzo de 2017

El fiscal federal Federico Delgado pidió información de una cuenta que tiene el titular de la AFI en Credit Suisse en Zurich. Además, quiere que Migraciones informe los ingresos y egresos del funcionario del país.

El fiscal Federico Delgado consideró que debe pedirse información a Suiza sobre la existencia de una cuenta más en el Credit Suisse en Zurich del titular de la AFI Gustavo Arribas en el marco de la causa en la que se investiga si recibió giros del cambista Leonardo Meirelles, operador financiero de la sospechada empresa Odebrecht.

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También pide informes al Banco Central para que diga si los bancos recibieron en cuentas de clientes dinero proveniente de las investigadas en Suiza.

Además el fiscal quiere que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del país que tuvo Gustavo Arribas desde el 1 de enero del año 2013 hasta la actualidad.

Según resume el fiscal, de la declaración jurada patrimonial integral de carácter público presentada por Gustavo Arribas ante la Oficina Anticorrupción surge la existencia de una cuenta más en el Credit Suisse AG cuenta n°xxxxxxx que a fines del 2014 registraría como saldo la suma de USD 3.385.469.

Esta cuenta se suma a la cuenta ya investigada también de la sucursal Zurich del Credit Suisse y que para esa fecha contaba con la suma de USD 945.

Por ello, el fiscal consideró necesario que el juez Rodolfo Canicoba Corral a cargo de la causa amplié el exhorto enviado a la Confederación Elvética, a efectos de requerir información sobre la citada cuenta.

En particular, a nombre de quien se encuentra dicha cuenta -persona física o jurídica-, así como también si registró movimientos bancarios desde el 25 de septiembre de 2013 hasta la actualidad.

Además, señala el fiscal, de la documentación aportada por el periodista Hugo Alconada Mon se desprende que las transferencias investigadas se triangularon con una cuenta cuyo código sería xxx perteneciente al Bank Mellon de New York.

Así, el fiscal pidió librar un exhorto a los Estados Unidos de América para que informe a nombre de quien se encuentra dicha cuenta y si participó en operaciones relacionadas con Gustavo Arribas.

En tanto, el fiscal solicitó que se requiera al Banco Central de la República Argentina que informe si los diversos bancos que operan en el país han recibido en la cuenta de alguno de sus clientes transferencias provenientes de las cuentas xxxxxxxxxxxx y xx ambas de la sucursal Zurich del Credit Suisse pertenecientes a Gustavo Arribas, desde 25 de septiembre de 2013 hasta la actualidad.

Credit Suisse que señala que entre el 21 y el 29 de septiembre de 2013 recibió 70.475 dólares, según Arribas, en concepto por la venta de un inmueble.

Arribas aseguró que nunca recibió 594.518 dólares del cambista Leonardo Meirelles, el intermediario brasileño condenado por el Lava Jato, que aportó documentación a la justicia brasileña para reducir su pena.

Según se investiga, Meirelles habría transferido más de medio millón de dólares a una cuenta del titular de la AFI, en cinco pagos entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria de Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país calificó de "empresa de fachada" destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Días atrás el fiscal pidió información sobre el patrimonio de Arribas, como sus declaraciones juradas, para intentar encontrar una supuesta conexión con la reactivación del soterramiento del tren Sarmiento, para "determinar si Arribas tuvo y/o tiene algún vínculo con las empresas que integraron el conjunto adjudicatario de la obra precedentemente señalada".

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