Debido al aumento de las transacciones con monedas virtuales y en línea con las recomendaciones generales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Unidad de Información Financiera (UIF), dio alerta a los Sujetos Obligados (BANCOS, SOCIEDADES DE BOLSAS, ESCRIBANÍAS, FIDEICOMISOS, FUNDACIONES) para que se dediquen a rastrear y analizar las maniobras con cripto-divisas que puedan llegar a significar una amenaza y perjuicio para al orden económico y financiero de nuestro país.
La UIF también está demandando información a los agentes involucrados con el fin de disponer de datos, actualizar el sistema argentino de prevención de lavado de activos y reducir los daños que se derivan de esas operatorias.
A través de un comunicado, la UIF informó que "dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar el sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", por lo que, entre otras acciones, hace un llamado "a que extremen sus recaudos respecto de acciones que pudieran significar una amenaza para al orden económico y financiero de nuestro país".