Debido al aumento de las transacciones con monedas virtuales y en línea con las recomendaciones generales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Unidad de Información Financiera (UIF), dio alerta a los Sujetos Obligados (BANCOS, SOCIEDADES DE BOLSAS, ESCRIBANÍAS, FIDEICOMISOS, FUNDACIONES) para que se dediquen a rastrear y analizar las maniobras con cripto-divisas que puedan llegar a significar una amenaza y perjuicio para al orden económico y financiero de nuestro país.