Falta de dólares: investigarán empresas por contrabando y fuga a Paraguay y Brasil El presidente de la UIF, Carlos Cruz, dijo que pondrá énfasis "en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión".
Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena.
Vicentin: la UIF imputa a Macri, ex funcionarios y a los dueños de la empresa por lavado Además del ex Presidente serán investigados Guido Sandleris y Javier Gonzalez Fraga y Alberto Padoan y Gustavo Nardelli. Investigan movimientos de dinero en el exterior.
Criptomonedas: la UIF supervisará el aumento de operaciones La Unidad de Información Financiera (UIF) envió un alerta a bancos, escribanías y fideicomisos y otras entidades para rastrear las maniobras de los usuarios.
Designaron a un prestigioso académico al frente de la UIF Carlos Cruz trabajó con Raúl Alfonsín y reemplaza en el cargo a Mariano Federici.
Impulsan a un prestigioso académico al frente de la UIF Se trata de Carlos Cruz, quien es un especialista en delitos económicos y cuenta con más de 500 adhesiones. Trabajó con el ex presidente Raúl Alfonsín.
El perdón al HSBC por las sospechas de lavado abrió una nueva interna en el Gobierno El titular de la UIF, Mariano Federici, desoyó las recomendaciones que le realizó el Consejo Asesor en dos oportunidades y por unanimidad de multar e investigar al HSBC por lavado y dispuso el cierre del expediente luego de cinco años. En el Ministerio de Justicia reniegan del pase de la UIF a la órbita del ministro Nicolás Dujovne.
Dan a conocer el veredicto en el juicio contra Amado Boudou Los imputados tendrán la posibilidad, antes de la lectura del veredicto, de decir sus últimas palabras. La Oficina Anticorrupción y la UIF pidieron penas de prisión para los implicados.
Casanello rechazó que Cristina sea indagada por la causa Lázaro Báez El juez rechazó el pedido de la UIF para que la ex presidenta sea indagada en el marco de la investigación de lavado de dinero.
UIF pide congelar la sucesión de Kirchner La entidad antilavado pidió que se nombre un administrador judicial hasta que se terminen las investigaciones. Hay en juego varios millones, inmuebles y acciones en empresas.
Desligan a Centurión del abuso sexual en una fiesta con jugadores de Vélez: el detalle de la denuncia
