Allanan una financiera de Bahía Blanca en la causa "Suris" por asociación ilícita
En los procedimientos, funcionarios de la AFIP se secuestraron cheques y documentos descontados por algunos miembros de la banda y computadoras con información vinculadas a la causa.
En el marco de la causa seguida a Juan Ignacio Suris por ser el jefe de una banda que proveía facturas apócrifas, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron la financiera CREDIBA del centro de la ciudad de Bahía Blanca.
Como resultado de los procedimientos autorizados por el Juzgado Federal N°1 se secuestraron cheques y documentos descontados por algunos miembros de la banda y computadoras con información vinculadas a la causa, según información judicial.
Las medidas son el resultado de la profundización de la línea de investigación que se sigue respecto de la existencia de una asociación ilícita tributaria. Las investigaciones de la AFIP se iniciaron en 2011 e impulsa esta causa desde su rol de querellante. Hasta el momento se detectaron al menos 190 usuarias de las facturas falsas, que habrían evadido no menos de 40 millones de pesos.
La fuente judicial recordó que Suris fue procesado con prisión preventiva y tiene un embargo de 15 millones de pesos por el delito de Asociación Ilícita fiscal. Además podría recibir una pena mínima de 5 años y hasta 10 años de cárcel por ser el organizador de la banda.
Luego de analizadas las cuentas bancarias correspondientes a las sociedades apócrifas administradas por Suris, se pudo identificar el siguiente mecanismo: ingreso de una suma de dinero en la cuenta bancaria y retiro de la misma suma en concepto de pago de cheques en un plazo de 48 horas.
El propio Suris reconoció que en algunos casos ni siquiera depositaba dinero en efectivo, sino que concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para simular la bancarización de los supuestos pagos, justificando la salida del dinero mediante cheques, que luego eran descontados fuera del sistema financiero formal.
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