Lavado de dinero: los trabajos de investigación de Seguridad y la UIF
García Harfuch anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero.
Dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el titular de la SSPC, dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
Finalmente, Harfuch anunció que la UIF contó con la participación de FinCen y OFAC, dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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