Nuevos allanamientos en la City: inspeccionan nueve cajas de seguridad vinculadas al "Croata" 

Sociedad

La Policía Federal y la Aduana allanan dos importantes bancos con cajas de seguridad de personas investigadas en la causa por lavado de dinero, vinculada al narcotráfico internacional.

La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en dos bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a “El Croata" Ivo Rojnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. En el operativo participaron personal de la Aduana y la Policía Federal.

Las entidades allanadas son el CMF Banco Corporativo, con sede en Puerto Madero, y también la sede del banco ICBC de la calle Florida al 100, según confirmaron voceros de la Aduana.

Las nueve cajas de seguridad pertenecen a personas involucradas en la investigación que se lleva a cabo en el marco de la causa en la que “el croata” Ivo Rojnica, el presario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque están detenidos y acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

Los acusados fueron indagados por el delito de "lavado de activos agravado", aunque la carátula es provisoria.

el croata

Mientras continúa la investigación, la principal hipótesis apunta a que hay más personas involucradas, además de los detenidos. Por este motivo, la Justicia busca reconstruir ahora las maniobras que llevaban a cabo los detenidos para operar en la City porteña.

Dentro de los elementos hallados hasta el momento, se llegaron a encontrar restos de documentos claves en trituradoras de papel dentro de las oficinas de Nimbus Group, ubicadas en San Martín al 140. Allí, bajo la fachada de una financiera, operaba la mayor cueva de compraventa de dólares y lavado de dinero.

Cártel de Sinaola y narcotráfico: los detalles de la causa por la que detuvieron al “el croata" Rojnica

Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga "lavado de activos".

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Los detenidos son investigados por lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

El "croata" fue detenido en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.

En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.

allanamientos dolar city porteña

Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, según los investigadores, funcionaba una oficina satélite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se halló dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.

En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron U$s980.000.

Fuentes judiciales aseguraron que el juez Villena contaba con más de 1.700 discos rígidos con escuchas telefónicas, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera, tanto nacional como internacional, con la que logró establecer el funcionamiento de la organización delictiva.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue detenido junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis.

Embed

Dejá tu comentario