Lavado de dinero: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez Abel Córdoba considera que el empresario y sus hijos son culpables de haber construido una "compleja ingeniería" para lavar 60 millones de dólares.
Lavado de dinero: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez Abel Córdoba considera que el empresario y sus hijos son culpables de haber construido una "compleja ingeniería" para lavar 60 millones de dólares.
Casación ordenó liberar a Lázaro Báez El empresario patagónico lleva 4 años y 3 meses de prisión preventiva, el doble del plazo fijado por ley.
Vicentin: "El objetivo es saber dónde está la plata" Luis Rubeo, presidente de la comisión de Diputados de Santa Fe que sigue el caso de Vicentin, habló de una causa en Paraguay contra la empresa por lavado.
Ordenaron levantar el secreto bancario de Vicentin: sospechan que hubo fraude y lavado Es que la UIF pidió imputar a Mauricio Macri, al ex titular del Central Guido Sandleris, al ex director del Banco Nación Javier González Fraga y a los dueños de Vicentin por maniobras de lavado.
Mandan a juicio a la viuda de Pablo Escobar Gaviria, a su hijo y al Chicho Serna por lavado de dinero Los familiares del capo narco y el ex futbolista colaboraban con el jefe de un cartel de drogas colombiano.
La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas La UIF también está demandando información a los agentes involucrados con el fin de disponer de datos, actualizar el sistema argentino de prevención de lavado de activos y reducir los daños que se derivan de esas operatorias.
Dólar "contado con liqui": el Gobierno sale a controlar si hay lavado de dinero y pone tope a fondos comunes Ante la escalada del dólar para fuga, la UIF envió una circular instando a que cumplan medidas para evitar el "lavado de activos y financiación del terrorismo".
La Justicia dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Sbarra El ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción fue imputado la semana pasada por supuesto lavado de dinero.
Imputaron al funcionario macrista Rodrigo Sbarra por supuesto lavado de dinero El fiscal Gerardo Pollicita lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada".
Claves de una deuda insostenible: ¿por qué es tan importante para Argentina el acuerdo con los acreedores?
