Lavado El Gobierno recortó atribuciones a la UIF en la lucha contra el lavado La UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero y se limitará a entregar información al Ministerio Público Fiscal. UIF
Justicia Se complica la extradición de Edgardo Kueider por una nueva causa en Paraguay La nueva investigación es por presunto lavado de dinero tras el intento de comprar seis departamentos en Asunción. Edgardo Kueider
Grave Abren una causa por la detención de Kueider: no presenta declaraciones juradas desde 2021 El senador peronista fue detenido en Paraguay. Hace tres años había informado tener solo 8.500 dólares en efectivo. Edgardo Kueider
Polémico El Gobierno incorpora a un exfuncionario de Macri investigado por lavado Rodrigo Sbarra se sumó al gobierno de Javier Milei como subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Mauricio Macri
Lavado Argentina evitó caer en la "lista gris" del GAFI: de qué se trata El país superó la evaluación del organismo que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Argentina
Complicada Romina Uhrig fue imputada por lavado de dinero La ex GH está involucrada en una causa por presuntas irregularidades en inversiones inmobiliarias. Romina Uhrig
Tenía prisión domiciliaria El Croata volverá a la cárcel El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales". Lavado
Lavado de dinero Importante pesquera quedó bajo sospecha por operar con "El Croata" Se trata de la firma Conarpesa y se la investiga por presuntas maniobras de defraudación por unos 53 millones de dólares. Lavado
Lavado de activos Nuevos allanamientos en cuevas de la City porteña vinculadas a "El Croata" Ivo Esteban Rojnica fue procesado con prisión preventiva acusado de ser la cabeza de una red de lavado de activos. Cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. Lavado
Lavado de dinero Allanaron oficinas y abrieron una caja de seguridad vinculada a un socio de "El Croata" "El Croata", dueño de la mayor financiera de la ciudad de Buenos Aires, es investigado por liderar una banda dedicada al lavado de dinero con nexos con el cártel de Sinaloa. Lavado
Sobrefacturación de fletes Denuncian a una empresa de comercio exterior por operar en la cueva del "Croata" Ivo Rojnica, más conocido como "El Croata", está siendo investigado por maniobras de lavado de dinero y fraude realizadas a través de su financiera. Lavado
Narcotráfico internacional Más allanamientos en la City: inspeccionan 9 cajas vinculadas al "Croata" La Policía Federal y la Aduana allanan dos importantes bancos con cajas de seguridad de personas investigadas en la causa por lavado de dinero, vinculada al narcotráfico internacional. Narcotráfico
Fuerte operativo policial Video: así trasladaron al "Croata" y a sus dos cómplices Ivo Rojnica,Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque fueron llevadas desde una alcaidía en Pompeya a los Tribunales de Lomas de Zamora. Lavado
Lo apresaron junto a un socio Cayó "El Croata": lo detuvieron por una causa de lavado narco Efectivos de la Policía Federal lo apresaron por maniobras de lavado de divisas a través de la compañía Nimbus. Lavado
Nuevas revelaciones La UIF pidió la detención de "El Croata" y el embargo de sus bienes Ivo Esteban Rojnica está sospechado de haber montado en su financiera una estructura dedicada al lavado de activos por medio de la constitución de empresas fantasma. UIF
Operativo binacional Cayó una mega banda dedicada al narcotráfico y al lavado que operaba en el sur de Chile y Argentina Fiscalías de ambos países ordenaron un centenar de allanamientos en al menos cinco ciudades de ambas jurisdicciones. Hay más de 30 detenidos. Argentina
Justicia La Cámara Federal revisará el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero La Cámara hizo lugar a la presentación de una asociación civil vinculada con el macrismo que pidió ser querellante para volver a impulsar la causa. Cristina Fernández de Kirchner
Lleva casi un mes en la cárcel Un argentino de 24 años fue detenido en El Salvador acusado de lavado de dinero La familia del muchacho, que es de Mendoza, explicó que fue víctima de una propuesta laboral falsa: no era un trabajo en cobranzas sino una banda de lavado. El Salvador
Lavado de activos Sobreseyeron a Cristina en la causa "Ruta del dinero K" Así lo resolvió este lunes el juez Sebastián Casanello. Además, rechazó el pedido de la asociación civil Bases Republicanas de ser querellante. Cristina Fernández de Kirchner
Segundas intenciones La AFIP podría investigar la colecta de Independiente En particular estarían bajo la lupa aquellas personas que realicen donaciones elevadas en un intento por evitar el lavado de dinero en la iniciativa de Maratea. Independiente
Congreso Diputados dio media sanción a la ley antilavado de activos La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal. Diputados
Lavado de dinero Oscar Parrilli alertó sobre la relación entre Cambiemos, el narcotráfico y las Sociedades de Acciones Simplificadas "En el año 2017 el gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizandolas como pantallas del 'apoyo al capital emprendedor'", advirtió. Oscar Parrilli
Código Penal Diputados: buscan aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero La iniciativa plantea actualizar el Código Penal para otorgarle a la UIF herramientas para impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Diputados
Escuela de Yoga de Buenos Aires Dictan prisión domiciliaria para el líder de la secta de Villa Crespo Juan Percowicz, de 84 años y sindicado como fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, está acusado por delitos de trata de personas y lavado de dinero. Villa Crespo
En un control policial Fue arrestado cuando llevaba $450 mil para comprar dólares en la cueva de un amigo Se justificó diciendo que estaba yendo a una "cueva de un amigo a comprar dólares". Fue acusado por "lavado de activos". Policiales
Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Estafa piramidal Mientras Cositorto sigue prófugo, detuvieron al número dos de Generación Zoe Maximiliano Batista fue aprehendido en Ezeiza al regresar de París y ya son 12 los detenidos en la causa que investiga la estafa de Generación Zoe a miles de ahorristas. Generación ZOE
Narcotráfico Corte de apelación de Estados Unidos confirma la condena de "El Chapo" Guzmán El narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Estados Unidos
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
