Lavado

Últimas noticias

La diputada de Cambiemos Aída Ayala fue procesada en una causa por fraude al Estado

La legisladora macrista es investigada por el direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio de Quitilipi.

En España ordenaron la reapertura de una causa contra la Fundación Leo Messi

En la Argentina el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de la Fundación Leo Messi. Ahora una jueza en España reabrió una causa por supuesto lavado de activos.

Ordenaron levantar el secreto bancario para investigar a la Fundación Messi

El juez Ariel Lijo decidió que la justicia acceda al registro de los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la Fundación Privada Leo Messi.

Lázaro Báez denunció aprietes para culpar a Cristina Kirchner

El empresario rechazó los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos.

La Justicia postergó la declaración de Lázaro Báez por presunto lavado

La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación.

Piden el juicio contra la viuda y el hijo de Pablo Escobar y "Chicho" Serna por lavado de dinero del narcotráfico

La causa tiene como procesados a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos y al ex futbolista, entre otros, por el presunto lavado de activos mediante inversiones inmobiliarias en Argentina, entre ellas en el histórico "Café de los Angelitos"

Causa de "la ruta del dinero": revocaron el procesamiento a Echegaray

Lo dictó la Cámara Federal porteña en favor al ex titular de la AFIP en la causa por la que está detenido Lázaro Báez.

Stornelli faltó una vez más y Ramos Padilla citó nuevamente a indagatoria D'Alessio

El falso abogado sospechado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal deberá presentarse en Dolores el 11 de junio para responder por supuestas maniobras de lavado de dinero.

La Cámara de Casación ordenó unificar las causas Hotesur y Los Sauces

En ambas causas están procesados la ex mandataria Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Aún no se determinó si se realizará un único juicio.

La Cámara ratificó la falta de mérito dictada para Cristina Kirchner en una causa por lavado

La Justicia ratificó así la medida dictada por el juez Casanello en la causa por la que se encuentra detenido Lázaro Báez.