Ordenan el embargo de bienes y cuentas de la madre y la hermana de Alberto Nisman Es en el marco de la investigación del patrimonio del fallecido fiscal ante sospechas de lavado. Involucra a Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón.
Ordenan el embargo de bienes y cuentas de la madre y la hermana de Alberto Nisman Es en el marco de la investigación del patrimonio del fallecido fiscal ante sospechas de lavado. Involucra a Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón.
Gendarmería hizo un allanamiento en la city porteña por lavado de dinero Efectivos de Gendarmería se presentaron este miércoles en dos galerías (la primera, por error) para un operativo por una causa de lavado de dinero.
Daba clases de boxeo en Nordelta pero lo buscaban por narco y lavado de dinero Lo detuvieron tras un año y medio de investigación: tenía pedido de captura internacional de parte de la justicia de Canadá por una causa de lavado.
Juicio a Lázaro Báez: "La idea era meter presa a Cristina Kirchner" El abogado de los hijos del empresario denunció que fueron presionados para declarar en contra de la ex presidenta y de su hijo Máximo.
Espionaje ilegal: el contador de Lázaro Báez reveló que fue presionado en la cárcel Daniel Pérez Gadín afirmó que dos hombres lo visitaron en el penal de Ezeiza para instruirle que señalara a Lázaro Báez como "testaferro de los Kirchner".
Lavado de dinero: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez Abel Córdoba considera que el empresario y sus hijos son culpables de haber construido una "compleja ingeniería" para lavar 60 millones de dólares.
Casación ordenó liberar a Lázaro Báez El empresario patagónico lleva 4 años y 3 meses de prisión preventiva, el doble del plazo fijado por ley.
Vicentin: "El objetivo es saber dónde está la plata" Luis Rubeo, presidente de la comisión de Diputados de Santa Fe que sigue el caso de Vicentin, habló de una causa en Paraguay contra la empresa por lavado.
Ordenaron levantar el secreto bancario de Vicentin: sospechan que hubo fraude y lavado Es que la UIF pidió imputar a Mauricio Macri, al ex titular del Central Guido Sandleris, al ex director del Banco Nación Javier González Fraga y a los dueños de Vicentin por maniobras de lavado.
