Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Estafa piramidal Mientras Cositorto sigue prófugo, detuvieron al número dos de Generación Zoe Maximiliano Batista fue aprehendido en Ezeiza al regresar de París y ya son 12 los detenidos en la causa que investiga la estafa de Generación Zoe a miles de ahorristas. Generación Zoe
Narcotráfico Corte de apelación de Estados Unidos confirma la condena de "El Chapo" Guzmán El narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Estados Unidos
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
Labor parlamentaria Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Beneficiarios Finales La norma tendría por finalidad identificar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas fantasmas que se utilizan para cometer delitos económicos. Lavado
Por Radio 10 Beraldi calificó de "muy sólido" el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Hotesur El abogado de la vicepresidenta consideró que "es muy grave" lo que ocurrió con ese expediente, al que atribuyó la finalidad de "disciplinar a los jueces". Hotesur
Se cayó y no habrá juicio oral Quiénes son todos los sobreseídos en la causa Hotesur Los sobreseimientos alcanzaron a también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa, accionistas del Grupo Indalo. Cristina Kirchner
Lavado de dinero El comunicado de la AFA tras los allanamientos La Asociación aseguró que "brindó toda la colaboración necesaria" en el marco de los operativos que se realizaron en su sede. AFA
Lavado de dinero Gimnasia, el primer club en emitir un comunicado tras los allanamientos Los allanamientos, que también se dieron en la AFA y otros clubes, fueron ordenados en el marco de una causa que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero. Lavado
