Código Penal Diputados: buscan aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero La iniciativa plantea actualizar el Código Penal para otorgarle a la UIF herramientas para impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Diputados
Escuela de Yoga de Buenos Aires Secta de Villa Crespo: prisión domiciliaria para el líder Juan Percowicz, de 84 años y sindicado como fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, está acusado por delitos de trata de personas y lavado de dinero. Villa Crespo
En un control policial Fue arrestado cuando llevaba $450 mil para comprar dólares en la cueva de un amigo Se justificó diciendo que estaba yendo a una "cueva de un amigo a comprar dólares". Fue acusado por "lavado de activos". Policiales
Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Estafa piramidal Mientras Cositorto sigue prófugo, detuvieron al número dos de Generación Zoe Maximiliano Batista fue aprehendido en Ezeiza al regresar de París y ya son 12 los detenidos en la causa que investiga la estafa de Generación Zoe a miles de ahorristas. Generación ZOE
Narcotráfico Corte de apelación de Estados Unidos confirma la condena de "El Chapo" Guzmán El narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Estados Unidos
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
Labor parlamentaria Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Beneficiarios Finales La norma tendría por finalidad identificar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas fantasmas que se utilizan para cometer delitos económicos. Lavado
Por Radio 10 Beraldi calificó de "muy sólido" el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Hotesur El abogado de la vicepresidenta consideró que "es muy grave" lo que ocurrió con ese expediente, al que atribuyó la finalidad de "disciplinar a los jueces". Hotesur
