"Operación Spider Bank": cayeron cuatro bandas que estafaron por más de $8 millones a clientes de bancos
Las organizaciones con desprendimientos en distintos puntos del país, se dedicaban a las estafas cibernéticas que terminaban con el vaciamiento de cuentas bancarias.
En una investigación bautizada "Operación Spider Bank", se realizaron veinte allanamientos en distintos puntos del país en los que se identificaron a decenas de personas y se incautaron gran cantidad de armas de fuego y una serie de dispositivos electrónicos con gran capacidad de almacenamiento. Además se comprobó que estafaron a clientes ppor más 8,5 millones de pesos.
La organización Judas cometió engaños por 2.329.000 pesos, El Colombiano por 2.360.577 pesos, De los Brasileros 1.102.500 pesos y Libertad Financiera en 2.780.300 pesos.
Todo comenzó a raíz de varias las denuncias de clientes de bancos que terminaron con sus cuentas vacías. El modus operandi de las bandas tenían un común denominador: se contactaban con sus víctimas y se identificaban como representantes del banco, les avisaban que en sus cuentas habían detectado operaciones desconocidas o sospechosos y les daban un link para ingresar al home banking.
Los clientes ingresaban a ese link sin imaginar que era una "pantalla" que simulaba ser del banco, pero en realidad sólo servía para captar las claves y una vez que los estafadores tenían la llave de acceso transferían a distintas cuentas el dinero hasta vaciar el depósito.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, a cargo del doctor Pablo Recchini, solicitó la intervención de la división cibercrimen para dar con los beneficiarios de esas transferencias ilícitas.
Los detectives rastrearon las operaciones y lograron dar con receptores de esas transferencias, y como suele ocurrir en estos casos, para dificultar la pesquisa los desvíos fueron a distintos puntos del país.
Una vez que los oficiales tuvieron los primeros datos sumaron el conocimiento de los domicilios de los sospechosos. Con los detalles ya sobre el escritorio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59, a cargo del doctor Alejandro Héctor Ferro, ordenó veinte allanamientos.
Comisionaron a personal al interior del país y realizaron los procedimientos en forma simultánea en Mar del Plata, otros tanto en Pigüé, uno en Punta Alta, uno en la provincia de Córdoba, otro en la de Corrientes, tres fueron en Ciudad de Buenos Aires y el restante en la localidad bonaerense de José C. Paz, al noroeste del Conurbano bonaerense.
Los procedimientos fueron coordinados a través de una pantalla que realizaba el seguimiento de la operación desde la Sala Cibercrimen dispuesta por la División Protección y Análisis de Riesgo de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen.
En varios de los allanamientos, a partir de los informes de los investigadores, concurrieron oficiales de las divisiones de grupos de dispersión y de irrupción.
Encomendados por el magistrado, los oficiales identificaron a decenas de personas en los domicilios y fueron secuestrados 12 armas largas, dos armas cortas (fue detenido un hombre en Córdoba por tenencia ilegal) y gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos, como así también numerosas tarjetas bancarias, plásticos y documentación útil para la causa.
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