Allanaron más de 117 cerealeras acusadas de evadir $150 millones
Los operativos fueron realizados por la AFIP y ordenados por la Justicia Federal.
La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) allanó más de un centenar de oficinas pertenecientes a empresas multinacionales cerealeras sospechadas de realizar maniobras de evasión impositiva por alrededor de 150 millones de pesos.
"Hay 48 firmas multinacionales involucradas", las cuales facturaron 290 millones de pesos en 14 meses, entre junio de 2009 y agosto de 2010, informó la AFIP a través de un comunicado.
El titular del organismo, Ricardo Echegaray, había denunciado a las empresas a comienzos de noviembre en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
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Los 117 allanamientos, que involucran a 48 empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. En los procedimientos simultáneos participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información.
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En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3 y en Salta 1. También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en La Pampa, 2 en San Luis y 22 en Santa Fe.
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Para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon “sociedades pantalla” a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron nombres de personas fallecidas.
También utilizaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.
Estas empresas facturaron 290 millones de pesos en apenas 14 meses, entre junio de 2009 y agosto de 2010.
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