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Aumentan controles a operaciones bursátiles

El objetivo es combatir el lavado de dinero. Será en los casos que los montos alcancen $40 mil.

Télam
Por Télam
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó los controles sobre el mercado de seguros y de operaciones bursátiles en los casos que los montos igualen o superen los 40 mil pesos con el objetivo de combatir el lavado de dinero.

Las resoluciones 32 y 33 fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial, y disponen aplicar medidas sobre el origen de los fondos en ambos tipos de operaciones.

En el caso de las operaciones bursátiles, el control se aplicará sobre los “agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos”, como así también a los “agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualesquiera sea su objeto”.

Estas personas deberán exigir una declaración jurada referida al origen y licitud de los fondos, bienes o activos con que se realicen las operaciones “que igualen o superen la suma de 40 mil pesos” y cuando la cidra sea igual o superior a los 200 mil pesos, deberán adjuntar “la documentación respaldatoria que permita corroborar fehacientemente lo expresado en la declaración jurada”.

En cuanto a las medidas en el mercado de seguros, la UIF indicó que las empresas del sector deberán incrementar los controles en las operaciones que involucran una cifra igual o superior a los 40 mil pesos.

“Deberán ser especialmente valoradas las operaciones en las que los montos tipos y frecuencias no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos”, así como cuando “el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o los costos de las transacciones incompatibles con el perfil económico del mismo”.

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