Piden indagar a una jueza por presunto lavado de dinero

En su requerimiento, Guerberoff solicitó al juez en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, diversas medidas para "asegurar una efectiva dilucidación del hecho producido", según informó el ministerio público fiscal.

Entre las medidas, pidió que se levante el "secreto fiscal, bancario y bursátil respecto de las personas físicas y jurídicas", que se encuentran imputadas y que se soliciten informes sobre los bienes de éstas al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.

También, requirió al Juzgado que se pidan informes de tarjetas de crédito de los imputados, para constatar si son titulares o no de las mismas y que, en caso de serlo, se adjunten los resúmenes de cuenta correspondientes, lo que permitiría investigar patrones de gastos y movimientos bancarios.

Según la fiscalía está probado que la empresa Frutol S.A., propiedad de Valentín Temes Coto, era utilizada como exportadora de las manzanas donde transportaban la droga. En base a documentación aportada por el banco Standard Bank, se detalló que la firma Cobeccar SA, cuyo titular también es Temes Coto, entregó una serie de cheques por un valor de 258.846 pesos a Frutol y que fueron rechazados por falta de pago. En Cobeccar figura como apoderada la ex mujer de Temes Coto y como socio Claudio Maidana.

De la información que proveyó la UIF se obtiene que la firma Marycitrus Inversora S.A. (representada por su presidente Marcelo Sanchez, que era socio y gerente de Frutol) transfirió a favor de Cobbecar S.A. el dominio de una finca en Entre Ríos valuada en 500 mil pesos, abonados en efectivo.

Si bien Cobbecar presentó documentación que en principio acreditaba fondos para efectuar la compra, la UIF concluyó que la sociedad presentaba marcados incrementos patrimoniales que obedecerían a la financiación por parte de terceros y como resultados provenientes de su actividad ceñida exclusivamente al comercio exterior.

No obstante, en los estados contables de la empresa no se pudieron identificar proveedores o clientes que permitieran acrecentar de tal manera la actividad comercial de Cobbecar. Al respecto de Marycitrus Inversora S.A., el reporte de la UIF especificó que no se registró otro trámite más que su inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ), en julio de 2003.

Además, se constató que el principal accionista de la firma era una empresa constituida en Uruguay (Ribermar S.A.), a la cual se le secuestraron 487 kilos de cocaína en agosto de 2007. Por su parte, el Banco Supervielle informó que Temes Coto realizó, entre enero de 2009 y diciembre de 2011, diversas operaciones de las que se destacan las trasferencias recibidas, ventas de cheques de viajeros y compras de dólares, euros y oro, por 1.023.000 pesos.