Revelan extraña operación de los hermanos de Macri a días de las elecciones
Según un reporte de Alemania, en octubre de 2015, seis días antes de las elecciones, los hermanos de Mauricio Macri cerraron cuentas de una de sus sociedades offshore.
Macri, otra vez complicado
Una sociedad offshore vinculada a dos hermanos del entonces candidato presidencial Mauricio Macri comenzó a encender las alarmas alemanas antes de las elecciones.
Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa de la Fiscalía de Hamburgo cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá, le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin, según la versión periodística.
Según la versión publicada por La Nación, a partir de ese momento, la Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero, para vincular a los Macri con BF Corporation, y luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envió un correo electrónico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá.
"En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como 'los papeles de Panamá' -detalló Interpol- una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos (sic) contra las personas relacionadas continuación (sic), después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco", subrayó.
A continuación, Interpol enumeró a las "personas implicadas": Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, también contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.
Desde Hamburgo también enviaron vía Interpol datos sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina.
Entre otros, Juan Ramón Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, Ángelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin.
Con el material que llegó desde Hamburgo, la Procelac inició su propia investigación.
El miércoles radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupción de los Panamá Papers.
En esa presentación, la Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia "se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas (en Hamburgo) y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia".
Por ese motivo, la Procelac sugirió requerir más información a Alemania, como así también a distintos organismos públicos locales.
Entre ellos, la unidad antilavado (UIF) para que informe si tiene más datos sobre los hermanos Macri y los Lussich, o recibió consultas sobre ellos de sus contrapartes en otros países.
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