Los clubes de Primera División y del Nacional B estarán obligados a informar transferencias, cesiones y préstamos de jugadores a la UIF.
A partir del 1º de julio de 2012 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de Primera División y Primera B Nacional, organizados por la AFA, deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones de transferencias o cesiones de derechos federativos y las transferencias o cesiones de derechos económicos, derivados de derechos federativos.
Esta información deberá ser suministrada a la UIF, que dirige José Sbattella, hasta el día 15 de cada mes, para controlar que no se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero.
Según la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial, la entidad rectora del fútbol y los clubes deberán detallar al organismo de control los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a la suma de 100 mil pesos o el equivalente en otras monedas, efectuados en un solo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período que no puede superar los 30 días.
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