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Acusan al HSBC de lavar dinero del narcotráfico y del terrorismo

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Así lo determinó un informe revelado por el Senado de EE.UU., en el que se sostiene que el banco operaba con fondos procedentes de los cárteles de México.

Acusan al HSBC de lavar dinero del narcotráfico y del terrorismo
EFE
Tras conocerse que el banco británico HSBC contribuyó en Estados Unidos a operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo, el jefe de departamento de control de la entidad, David Bagley, anunció este martes su dimisión ante un subcomité del Senado estadounidense.

"Recomendé al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo", indicó el ejecutivo, quien señaló que ha acordado trabajar con la entidad para que haya una "transición ordenada".

Bagley, que ha ocupado este cargo supervisor desde 2002 y ha trabajado en diferentes puestos de este departamento durante 13 años, explicó que estuvo pensando sobre la transformación estructural del departamento de control y emitió esta recomendación a la ejecutiva de la institución financiera.

El Senado de EE.UU. reveló en un informe, tras una investigación de un año, que el banco a través de sus filiales operaba en el mercado estadounidense con fondos procedentes de los cárteles del narcotráfico de México y países como Irán y Siria, sobre los que pesan sanciones del Gobierno estadounidense.

El directivo reconoció que "a pesar de los esfuerzos y la dedicación de muchos profesionales, HSBC no estuvo a la altura de nuestras propias expectativas y las expectativas de nuestros reguladores".

El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió este martes para analizar los resultados de este informe en el que se prevé que además participen la presidenta de la división de HSBC América, Irene Dorner, y el jefe del servicio jurídico del banco, Stuart Levey.

El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, subrayó al comienzo de la audiencia la "gran preocupación del subcomité y de todos los estadounidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna acción formal o informal" para evitar estas operaciones de blanqueo.

Y lamentó que la falta de acción puede permitir que "los delincuentes utilicen dólares de EE.UU. y transferencias para cometer delitos, armar grupos terroristas, producir y transportar drogas ilegales e incluso tratan de obtener armas de destrucción masiva".

El subcomité realizó una investigación sobre las actividades de HSBC entre 2006 y 2010 en la que ha revisado 1,4 millones de documentos incluidos historiales bancarios, correspondencia, correos electrónicos y documentos legales, además entrevistó a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales, así como reguladores bancarios estadounidenses.

El objetivo era analizar "las vulnerabilidades que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo crea cuando un banco global utiliza su filial en EE.UU.".

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