La AFIP le secuestró U$S530 mil a una pareja que venía de Uruguay
La suma fue secuestrada por la AFIP a una pareja de ciudadanos coreanos proveniente de Uruguay. Alegaron tener buena fortuna en el Conrad de Punta del Este.
Cabe destacar que uno de ellos está radicado en la Argentina y se dedica al comercio, mientras que el otro ingresó al país como turista.
La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF) e inactivó preventivamente la CUIT. Además, inició el proceso administrativo para aplicar la multa prevista en el artículo 977 del Código Aduanero, que prevé una sanción monetaria de 1 a 3 veces del valor secuestrado.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, se requirió a la Aduana de ese país información sobre la forma en la que fue declarado el dinero al momento de su salida y la documentación aduanera respectiva.
El dinero quedó secuestrado y la investigación está a cargo de la Aduana.
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