Tres personas fueron detenidas acusadas de vender facturas apócrifas por Internet, luego de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que -según adelantó- "ahora pondrá la lupa" en las empresas que usaron esos recibos "para engañar sus movimientos".
Para desbaratar la organización que cometía este delito se realizaron más de 50 allanamientos en el microcentro, Palermo, Junín, Mercedes, La Plata, Rosario, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Paraná, Posadas y Tucumán, precisó la AFIP mediante un comunicado.
Según estimaciones fiscales, los montos evadidos producto de las facturas "truchas" ascienden a 5.730.000 pesos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y más de 9.110.000 pesos en Ganancias.
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"Luego de una compleja investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró identificar a los ideólogos y responsables de una asociación ilícita dedicada a vender facturas apócrifas a través de Internet", remarcó el organismo recaudador.
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Además, destacó que "el dato saliente de esta investigación es que la AFIP no sólo pudo dar con los ‘prestanombres’ (personas insolventes sobre quienes recae la titularidad de las facturas) y con las empresas que trataron de engañar al fisco", sino que "además se logró identificar a los tres ideólogos de la maniobra".
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El organismo precisó que "por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero, a cargo de Mariano F. Larrea, se detuvo a Daniel Mario Hosain, Mario Rodolfo Bozzini y Adalberto Hugo Ceriotti", acusados de integrar la organización ilícita que vendía los recibos apócrifos por Internet.
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