Piden datos sobre sociedades a varios países por el caso de la ex Ciccone

Fuentes judiciales confirmaron que el juez pidió información de varias sociedades, entre ellas una que sería del banquero Raúl Moneta quien, sería  uno de los dueños de Ciccone, según lo había declarado el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vanerbroele.

El aporte de una suma millonaria de dinero se habría hecho desde una sociedad de Moneta en Panamá, Mayer Business Corp y el juez pidió a la justicia de ese país datos sobre la firma, explicaron las fuentes.

También libró exhortos a Estados Unidos para conocer los datos de otra empresa desde donde se habría hecho otro aporte de capital, la firma es European Advisory Panel con sede en el país del norte.

En tanto, trascendió que el juez también se pidió información sobre la  firma Fintech Energy,  que tuvo durante algún tiempo una parte de las acciones de Ciccone.

Por otra parte, el juez pidió información a la justicia de España de la firma  Agroibérica conformada en Madrid por Alejandro Vandenbroele y su amigo Fabián Carosso Donatiello.

Finalmente Lijo pidió a España información vinculada a Vanderbroele a la  Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Según las fuentes, España envió un informe a la Argentina la Unidad de Información Financiera, pero no habría sido aportado a la causa, por eso solicitó que le remitan la documentación oficial.

Boudou es investigado por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública porque se habría interesado en el salvataje de The Old Fund, controlante de la ex Ciccone, que estuvo presidida por Vanderbroele.

En el juzgado a cargo de  Lijo están intentando rearmar la historia de quienes  tuvieron el control de la empresa, de los integrantes de Ciccone,  llevaron a la imprenta a la convocatoria de acreedores, luego a la quiebra; ello derivó en que la empresa terminara en manos de Boldt, y finalmente, el proceso de levantamiento de la quiebra.