Causa Niembro: el juez Casanello ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación

El juez federal Sebastián Casanello ordenó las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González quien este viernes imputó formalmente al periodista y ex candidato del PRO Fernando Niembro y su socio por supuestas maniobras de la lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que el juez hizo lugar al pedido del fiscal González y este mediodía libró oficios a distintos organismos, como la AFIP, Registros de Propiedades , al Banco Central y entidades crediticias para recabar información sobre los sospechosos y la empresa La Usina Producciones.

Este viernes el fiscal Gonzalez decidió requerir la apertura de la investigación por supuestas maniobras sospechosas por las que el periodista y su socio lograron contratos millonarios con el gobierno de la ciudad.

De esta manera, el juez avanza entre otros aspectos en medidas relacionadas con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Ciudad que se encuentra en la mira de los investigadores. El magistrado pidió que se solicite a la AFIP el detalle de los rubros de las declaraciones juradas de todos los acusados, información sobre compra venta de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables.

En el supuesto de que se individualicen sociedades como informantes respecto de los acusados, el juez pidió que se detallen las personas que conforman el paquete accionario, y detalles de la actividad de las mismas.

El magistrado pidió además copias certificadas de la causa que está abierta en el fuero de instrucción a cargo del juez Roberto Ponce, pero para incorporar a este caso lo atinente a posibles maniobras de lavado. El juez Ponce investiga una supuesta administración fraudulenta en el expediente caratulado "Macri Mauricio y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública".

También datos sobre proveedores, agentes de percepción, clientes, agentes de retención, movimientos bancarios, consumos relevantes, nóminas salariales y la información laboral que surja de la base EMSYAS.

Se requirió al Banco Central que pida información a entidades bancarias y financieras sobre operaciones y transferencias a nombre de los investigados, con sus fechas, montos y datos de las cuentas.

El juez además pidió que se encomiende ARBA que recopile todos los antecedentes y pormenores con relación a la deuda que registraría ante esa agencia la empresa La Usina Producciones.

Las medidas incluyen pedidos de informes a los Registros Nacionales de la Propiedad.

La causa se originó en la denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), ques denuncio a Niembro y su socio Alberto Meza por supuesto lavado de activos.

Para el fiscal Gonzalez "del escrito promotor de la denuncia es posible erigir la acción penal en orden a investigar el lavado de activos de origen ilícito (alrededor de 20 millones de pesos) por parte de Fernando Juan Niembro y Atilio Alberto Meza a través de la empresa "La Usina Producciones SRL durante el período comprendido entre 2012 y 2015", dice el dictamen del fiscal entregado este viernes al juez Casanello.

Además, fueron imputados en la denuncia original de la Procelac el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trata de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19,473,878,30" que nunca fueron otorgadas "a través del mecanismo de licitación pública".

La justicia considera la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera habitual.

También, los fiscales señalaron que tanto Meza como Niembro "incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama", marca Mercedes Benz y Audi.