Investigarán presunta evasión impositiva en compra de dólares
La Cámara Federal porteña ordenó que se supervise a 239 personas que fueron denunciadas por adquisición de divisas en casas de cambio sin tener ingresos o fondos declarados para poder alcanzar esas operaciones.
Se trata de una causa que se inició por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra personas que la Justicia sospecha que se trata de los llamados "coleros", que son personas que hacen filas en bancos, casas de cambios u otros lugares y que en este caso prestan su nombre para comprar dólares.
La Procelac denunció a 255 personas -de las cuales 16 tendrían justificadas las operaciones, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF)- pero las 239 restantes habrían comprado los dólares -antes del cepo a la moneda extranjera impuesto por el Gobierno- sin respaldo legal para hacerlo.
El tribunal dispuso que la causa quede a cargo del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, al dilucidar una disputa de competencia con el magistrado federal Sebastián Casanello.
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