Rechazan la eximición de prisión a los prófugos por evasión
El juez Oyarbide rechazó eximir de prisión a los cinco prófugos en la causa que investiga supuesto "lavado de dinero" en los pases de jugadores de fútbol.
El juez federal Norberto Oyarbide rechazó eximir de prisión a los cinco prófugos en la causa que investiga supuesto "lavado de dinero" en los pases de jugadores de fútbol. Ya fueron indagados diez detenidos.
Fuentes judiciales informaron que las indagatorias se realizaron el fin de semana y el juez dispuso que sigan detenidos hasta que se resuelva su situación procesal en base al delito de "asociación ilícita".
Entre los cinco prófugos está Carlos Rivera, el dueño de la financiera "Alhec" sospechada de haber sido el nexo de las maniobras investigadas.
Según los voceros, entre los detenidos hay dos
funcionarios de rango medio del Banco Central.
En la causa se individualizaron transferencias
de dinero a través de empresas "fantasma" en Panamá,Chile y Uruguay
que se usaban para triangular hacia cuentas bancarias en otros países, como
Suiza y Estados Unidos. Entre los pases investigados están los de Jonathan
Botinelli, Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi, entre otros.
La semana pasada Oyarbide ordenó 150 allanamientos en el país y el exterior incluidas sedes de clubes como Independiente, Racing y San Lorenzo, domicilios particulares y comerciales de representantes, financieras y agencias de turismo. Justamente los diez detenidos estarían vinculados con la empresa Alhec.
Oyarbide investiga también las transferencias de los futbolistas Nicolás Bianchi Arce, Christian Chávez, Augusto Fernández, Miguel Caneo, Matías Laba, Maximiliano Canavesio e Hilario Navarro, así como a las empresas AGR2, The Leasing Company, Grads Inversiones Disttrinet, PSG 16 Team, y los clubes Fénix, Unión San Felipe, Bella Vista, Cerro, Ranger, Locarno, Rampla Juniors, Boston River, Sudamérica, Progreso, la mayoría de ellos de países limítrofes.
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