MinutoUno

Ordenan congelar las cuentas del Rojo en el exterior

Deportes

El juez Norberto Oyarbide pidió a España el "inmediato congelamiento" de una serie de cuentas bancarias relacionadas con el Club Atlético Independiente que habrían sido utilizadas para concretar pases irregulares.

Ordenan congelar las cuentas del Rojo en el exterior
El juez federal Norberto Oyarbide pidió a España el "inmediato congelamiento" de una serie de cuentas bancarias relacionadas con el Club Atlético Independiente, "que habrían sido utilizadas como medio para concretar las transferencias de Patricio Julián Rodríguez y Julián Alberto Velázquez".

Se trata de cuentas que pertenecerían a AGR Investments S.A., investigada en la causa por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero en los pases de futbolistas al exterior, relacionada a la empresa sospechada Alhec, cuyos presidentes y vicepresidentes también están imputados en el caso.

Fuentes judiciales confirmaron que  Oyarbide también dispuso el "levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal" relacionado con esas cuentas de  AGR Investments en el Banco de Valencia y en La Caixa de Sevilla.

Se trata de una megacausa sobre una supuesta asociación ilícita que evadía impuestos y lavaba dinero de pases de jugadores de futbol, en la que hay varias empresas implicadas, jugadores de futbol y empresarios.

Fuentes judiciales confirmaron que el  juez Oyarbide fundamentó el pedido al considerar "imprescindible determinar las personas y/o empresas que habrían intervenido en la gestión y apertura de las mismas, en tales entidades, así como también y en caso de ser ello posible, conocer el destino que se le habría dado a los fondos allí depositados y la cuenta y personas que habrían participado en el retiro de los fondos que allí obrarían".

La investigación que realiza Oyarbide apunta a determinar si se llevaron a cabo maniobras de triangulación con paraísos fiscales. Según la AFIP, entre el club vendedor y el comprador se ubica un tercero, habitualmente radicado en un paraíso fiscal o lugar con baja o nula tributación. De esta forma, la operación de transferencia de un jugador de  cifras millonarias, elude el pago de Ganancias.

La causa que lleva Oyarbide es la misma en la que el magistrado citó a indagatoria al futbolista Ezequiel Lavezzi y su hermano Diego y a los representantes de jugadores Danilo Méndez, Eduardo Rosetto y Alejandro Mazzoli, todos imputados como supuestos integrantes de una "asociación ilícita" que falsificaba documentación para evadir impuestos y presunto lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que la situación de Lavezzi es más complicada porque, a diferencia de los restantes jugadores, tendría participación directa en los ilícitos, conformando una sociedad junto a su hermano Daniel, quien sería presidente de un club de futbol en Santa Fe.

En la causa se investiga la asociación ilícita para constituir sociedades y con el dinero de las transferencias justificar los gastos en las empresas que constituyen. Para los investigadores hay intención de evadir impuestos, habría una defraudación a los clubes y también habría lavado de dinero. Para poder probar esta última figura penal, tiene que existir un delito precedente, en estos casos, la asociación ilícita y la evasión, explicaron las fuentes consultadas.


Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas