MinutoUno

AFIP allanó la empresa de un multimillonario por evasión y fuga de divisas

Economía

Se trata de la firma Dart Sudamericana, cuyo titular es Kenneth Dart, quien se desempeña como titular de un fondo buitre que le reclama a la Argentina 700 millones de dólares.

AFIP allanó la empresa de un multimillonario por evasión y fuga de divisas
AFIP allanó la empresa de un multimillonario por evasión y fuga de divisas
La Justicia ordenó este martes el allanamiento de la firma Dart Sudamericana SRL, propiedad del magnate Kenneth Dart, por presunta fuga de divisas sobrefacturando precios de importaciones realizadas. Esto también le permitiría aumentar los costos de producción y así pagar menos impuesto a las Ganancias. 

Dart es dueño de Dart Container Corp, la empresa más grande de vasos plásticos de EE.UU. con plantas en 17 países, entre las que se encuentra la del parque industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se realiza el allanamiento a cargo de la directora general de la Aduana Siomara Ayerán.
 
Para producir vasos térmicos se necesita polietileno expandido, que no se produce en el país y que por eso debe ser importado.

Dart lo "importa" desde una empresa de su conglomerado económico -Polymers International Limited- radicada en Bahamas a un precio sustancialmente superior al de mercado. Pero lo más llamativo es que ese producto que importa más caro, lo vende mucho más barato que la competencia en el mercado local.

La   firma  investigada  importó en  año  2012  por un monto de más de 6 millones de dólares. Con esta maniobra, Dart evita el pago del Impuesto a las Ganancias en la Argentina y además realiza un giro irregular de dólares para atesorarlos en el exterior.

Ayerán explicó que la maniobra investigada consiste en sobrefacturar importaciones de perlas de EPS (polietileno expandido) y, consecuentemente, fugar divisas a las empresas vinculadas en el exterior. "Además se sospecha la falsedad del origen de la facturación, ya que declaró que lo hacía desde Estados Unidos, cuando en realidad lo hacía desde Islas Caimán", agregó la funcionaria.
 
La directora de Aduanas informó que Dart es un multimillonario norteamericano que también es titular del fondo "buitre" EM Limited, que exige el pago de más de US$ 700 millones al país. "Para entender de quién estamos hablando, es oportuno saber que esta persona renunció a su ciudadanía y se radicó en un paraíso fiscal para pagar menos impuestos", resumió Ayerán.

Agregó luego que "no sólo es uno de los  mayores  acreedores privados que tiene la Argentina, sino también de Rusia,  Ecuador, Turquía y Brasil, donde fue declarado recientemente como enemigo público de ese país".
 
Asimismo, la funcionaria aseguró que las maniobras investigadas "no solo pretenden dañar a la economía de nuestro país  fugando divisas o  pagando  menos impuestos",  sino que ese dinero –producto de la evasión– también "es utilizado para financiar manifestaciones producidas en contra de nuestro gobierno".
 
Las órdenes de allanamiento libradas en la fecha –en un total de ocho– fueron solicitadas por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y libradas por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada.
 
También se allanaron otros siete domicilios que corresponden al estudio contable, jurídico y el  despachante de aduana que están  vinculados con la operatoria de la empresa, entre otros.
 

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas