El Banco Central comenzó a enviar "requerimientos de información" a particulares que hayan realizado extracciones reiteradas o por "montos importantes" de monedas extranjeras fuera del país.
El envío de las
cartas forma parte de las disposiciones establecidas en el Régimen
Penal Cambiario y no está plasmado en una circular o comunicación ya que
"no es una norma sino una actividad más de control", informaron a la agencia DyN fuentes de la entidad.
La extracción de moneda extranjera de contra una cuenta en pesos en
cajeros automáticos del exterior, en especial Uruguay, se acrecentó en
los últimos meses a raíz de las restricciones para la adquisición de
divisas en el mercado local.
De todos modos, las fuentes indicaron que los requerimientos no
se envían a todos aquellos que hayan realizado extracciones sino a
algunos casos en los que la práctica sea reiterada o por "montos
importantes" que no precisaron.
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En los requerimientos se solicita
información sobre los consumos realizados que justifiquen el monto
extraído, así como la documentación que los avale.
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En caso de no
poder justificar el destino del monto extraído, el BCRA podría
considerarlo atesoramiento, que la actual normativa cambiaria no
permite.
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Si bien el BCRA no tiene jurisdicción en el exterior, en
estos casos estaría autorizado porque la operación se realizaría sobre
una cuenta en pesos de una entidad radicada en la Argentina.
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