La Justicia allanó el lugar habilitado como consultorio profesional. Secuestraron dólares, euros, libras esterlinas y reales. Funcionaba así desde 2003.
La justicia investiga una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre el presunto funcionamiento de una "cueva financiera" en un consultorio médico de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso comenzó cuando el titular del área Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC, Pedro Biscay, junto a personal de la Gendarmería Nacional y del Banco Central realizó un allanamiento "a una cueva financiera que para funcionar utilizaba como fachada un consultorio médico".
El allanamiento se realizó en un local en Avenida Triunvirato 3940, de esta Ciudad, que "está a cargo del médico Christian Darío Montero, donde además de ejercer la medicina, se presume que se realizaban operaciones ilegales de cambio de divisas bajo el nombre de 'Consultora Financiera Urquiza', por lo menos desde el año 2003".
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Desde la Procuración informaron que "durante el allanamiento se secuestraron aproximadamente 50.000 dólares, 150.000 pesos, 4.500 euros, 6.500 reales y libras esterlinas" junto a "instrumental médico, aparentemente ginecológico y en pésimas condiciones de higiene (camillas, pinzas)".
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"El lugar contaba con una autorización de la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar como consultorio profesional desde el año 2001 y por ese motivo el titular de la Procelac, Carlos Gonella, con conocimiento del juez a cargo, puso al tanto del hallazgo al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos aires", se indicó en un comunicado.
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La causa judicial está en manos del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania.
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