Embargan más de $400 millones por lavado de dinero durante 2012
Ese año se detuvieron unas 11 personas y otras 32 fueron procesadas aunque "todavía no se dictaron condenas específicas porque las causas están en etapa de instrucción", señaló la UIF.
"De esos reportes recibidos, 80 ROS por Lavado fueron elevados a la justicia y 45 archivados; en cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107", indicó.
Además de las supervisiones realizadas por los organismos reguladores, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones, que abarcaron casas de juegos de azar, escribanos públicos y joyerías en todo el país, señaló la entidad a través de un comunicado.
"La UIF se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisión, que será utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituirá una herramienta útil a ser empleada a los fines de diseñar e implementar una estrategia de supervisión tendiente a maximizar la percepción de riesgo ante el incumplimiento", apuntó la entidad a través de un comunicado.
En base a la nueva normativa, por no reportar operaciones sospechosas, una sola entidad financiera fue sancionada con 63,3 millones de pesos y dos casas de juegos de azar por 20.000 pesos cada uno por incumplimientos en la debida diligencia.
Del total de multas, cinco sujetos sancionados se allanaron y efectuaron el pago, mientras que los tres restantes apelaron la sanción.
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