Dan a conocer los titulares de las 4000 cuentas ocultas en Suiza
El caso destapado a fines de 2014 por el swiss leaks tuvo alto impacto dentro y fuera de Argentina. Desde el pedidodde repatriación de fondos por parte del Gobierno hasta el listado definitivo.
La Comisión Bicameral investigadora dará a conocer, este miércoles, la lista de titulares de las cuentas ocultas en el HSBC de Suiza. Se trata de los 4000 nombres de aquellos que depositaron dinero en esa sucursal bancaria extranjera sin declararlo a la AFIP.
La Comisión, integrada por cinco diputados y cinco senadores, quedará formalmente constituida en la reunión de este miércoles . Fue creada por ley en diciembre y será presidida por el diputado kirchnerista y economista Roberto Feletti.
La cuenta más abultada de las más de 130 mil difundidas pertenece al contador argentino Miguel Abadi, que contaba con 1.400 millones de dólares de un fondo de inversión. En febrero de 2015 la AFIP pidió su captura internacional.
Además de Feletti estarán los kirchneristas Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Luis Cicogna, el radical formoseño Ricardo Buryaile, y un legislador del Frente Renovador, Marcelo D'Alessandro. Por el Senado conformarán esa comisión el salteño Rodolfo Urtubey, el santacruceño Pablo González, y la formoseña Graciela de la Rosa, y dos representantes de la oposición, que serán el radical Mario Cimadevilla, y un integrante del justicialismo opositor o del Frente Amplio Progresista.
En una audiencia celebrada por la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de Comunes del Parlamento Británico, el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, reclamó que vuelvan al país los 3.500 millones de dólares fugados.
Previo al escándalo que suscitó SwissLeaks y la difusión de la lista Falciani -que debe su nombre a Hervé Falciani, el empleado del HSBC Ginebra que difundió los nombres de más de 100 mil evasores de todo el mundo- la AFIP ya estaba investigando a la sucursal local del banco británico por sus maniobras delictivas.
La maniobra incluía un mecanismo mediante el cual el banco facilitaba -a través de abogados de diversas áreas- la evasión a sus clientes.
El HSBC Argentina negó participación en tal situación pero acabó siendo multado por la Argentina por la falta de aplicación de normas para evitar el lavado de dinero.
A mediados de febrero de 2015, la casa matriz en Gran Bretaña admitió errores y pidió disculpas: "No hemos estado a la altura".
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