Multan con 200 mil pesos al banco Superville por incumplir normas antilavado
La entidad fue sancionada por no informar operaciones sospechosas y tendrá 10 días para abonar ese monto, de acuerdo a lo establecido por la Unidad de Información Financiera (UIF)
Así lo reveló este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF),
que detectó "incumplimientos a la normativa antilavado", por lo que
resolvió dictar "el pasado 13 de junio de 2014 la Resolución 284/14
por la que se deberán pagar una multa de $ 100.000 impuesta a BANCO
SUPERVIELLE S.A. y una multa por el mismo monto de $ 100.000
impuesta al Directorio y a los Oficiales de Cumplimiento de la
entidad conforme lo previsto por el artículo 24 de la Ley N° 25.246
y modificatorias".
Las multas aplicadas deberán ser abonadas dentro de los 10
días de notificada la Resolución sancionatoria de conformidad con
lo prescripto en la Resolución UIF 185/13, de lo contrario la
Unidad de Información Financiera procederá a su ejecución", informó
la entidad, en un comunicado.
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