Luego de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ex jugador de Vélez y Racing, Fernando Ortiz, fue procesado en una causa que lo investiga por evasión de impuestos.
El juez Javier López Biscayart , a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, resolvió decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Ortiz por considerarlo autor responsable del delito de evasión. Además, ordenó embargar sus bienes hasta cubrir la suma de $ 200.000 por considerar nula la indagatoria planteada por sus abogados defensores.
El ex defensor figuraba en la nómina de la Institución Atlética Sud América al momento de concretarse el pase de Vélez Sarsfield a Racing Club de Avellaneda.
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En 2013 la AFIP comenzó una investigación contra Lunati por presunta evasión tributaria y lavado de dinero. Además, se envió un reporte de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y realizó operativos en siete propiedades que estarían a nombre del referí en Santos Lugares, Caseros, San Martín y Sáenz Peña.
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En su investigación el Fisco participó también a la AFA, presidida entonces por Julio Grondona, informando la presunta incompatibilidad del referí -que tenía un ingreso aproximado de 28 mil pesos por mes- y habría tenido inversiones en 2009 por $463.599; en 2010 por $1.956.005, y en 2011 por otros $721.980, indicaron los voceros vinculado al caso.
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