Desbaratan megacueva que llevó a cabo operaciones ilegales por $15.000 M
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó este lunes un megaoperativo que permitió allanar 64 domicilios de una organización que operaba como "pseudo" financiera, que realizó operaciones ilegales por 15.000 millones de pesos, por lo que se estima que incurrió en una evasión fiscal de unos 4.600 millones de pesos.
El organismo fiscal informó esta tarde que dentro de los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15 mil millones de pesos.
La operatoria de la organización investigada sería la creación de sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga, operatoria a partir de la cual se estimó una evasión fiscal por todos los impuestos involucrados de 4.600 millones de pesos.
La AFIP precisó que "en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra", así como también se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
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