El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió este jueves suspender preventivamente a Mariva Bursátil, la financiera propiedad del banco homónimo, por detectar irregularidades en operaciones realizadas por la firma, y en orden a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
Según informó la Comisión, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas en la víspera por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
La Presidenta denunció que Mariva estaba detrás del 40% de las operaciones de contado con liqui
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Asimismo, los funcionarios intervinientes en la verificación "han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)". "Esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor", aseguró la CNV.
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Precisó además que "la suspensión preventiva se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo serán suspendidos". La información recabada en las Sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Balanz Capital se remitió en su totalidad a la UIF para que evalúe acciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
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La UIF investiga si Mariva y Balanz Capital incurrieron en el delito de lavado de dinero
La presidenta Cristina Kirchner había denunciado el martes pasado en el marco de un acto celebrado en el Salón Mujeres del Bicentenario de Casa Rosada a esa entidad de estar, ella sola, detrás de más del 40% de las operaciones con contado con liqui que se realizan en el país.
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