La solicitud se hace ante la posibilidad de que Gabriel Martino cambie su posición en la entidad y sea enviado al extranjero, lo que implicaría el riesgo de fuga en el marco de la causa por las cuentas ocultas en Suiza.
El requerimiento fue presentando ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, a cargo de María Verónica Straccia.
La magistrada hizo saber a Martino que, en caso de que pretenda viajar al exterior, deberá solicitar autorización al tribunal.
Además de solicitar autorización, el presidente del HSBC Argentina deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino, el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá fuera del país.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El pedido del organismo tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se conoció que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podría implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Además, la AFIP también notificó al Banco Central - en virtud a la Ley de Entidades Financieras que permite que la autoridad monetaria argentina rechace o apruebe los directorios - para que revea la posición de Martino frente al HSBC en el ámbito local.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La semana pasada el ex directivo del banco HSBC en Suiza, Stephen Green, reconoció ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores la falta de evaluaciones de su banca y que "no todo estaba bien".
Además, señaló que el "HSBC debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos, y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero".
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario