Cuentas en el limbo: hay 303 con dueños que no pudieron ser identificados
La AFIP informó que sus nombres no figuran en el Padrón General de Contribuyentes y "continúan en análisis". En total se reveló que hay 4.040 cuentas no declaradas de clientes argentinos.
La AFIP reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar y, en conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. Del total de cuentas ocultas, hay 303 cuyos titulares no pudieron ser identificados ya que no figuran en el Padrón General de Contribuyentes del ente recaudador.
Según pudo saber minutouno.com, de las 4.040 "fichas" de clientes recibidas por la AFIP, 3.931 son sujetos únicos, de los cuales se identificaron 3.628 en el padrón de la AFIP, quedando 303 que no pudieron ser identificados y "continúan en análisis" por el organismo que encabeza Ricardo Echegaray.
Al 17 de noviembre, 3.096 titulares de cuentas estaban notificados del procedimiento, pero de ese total, solamente 917 habían respondido. De quienes contestaron a la notificación, dos rectificaron las declaraciones juradas, 25 manifestaron acogimiento a la ley 26.860 y 890 no reconocieron tener cuentas.
En tanto, de los restantes notificados, 414 tienen el plazo de contestación vencido, mientras que 1765 aún pueden contestarlo a tiempo y 316 solicitaron prórroga. Hasta esa misma fecha, la AFIP tenía otros 214 casos en proceso de notificación.
Los restantes 318 casos de sujetos identificados estaban en el inicio de procesos de investigación. En tanto, otros 286 se encontraban fallecidos, cinco empresas poseían baja por cese, había 19 sujetos sin clave de identificación y unos 8 restantes por otros motivos.
Entre los 4.040 clientes que tienen cuentas sin declarar en la sede de Ginebra del banco HSBC hay multinacionales, compañías nacionales, petroleras, asociaciones civiles, diputados, jugadores de fútbol, directivos y personalidades destacadas que ya fallecieron. El organismo recaudador de impuestos denunció al banco por evasión fiscal.
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