Prometen más operativos en la city porteña para combatir el dólar ilegal
El fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, aseguró este jueves que la Argentina "va a seguir en el camino" del combate contra el lavado de dinero y la comercialización ilegal de divisas en "cuevas" que serían abastecidas por dinero de la evasión, el narcotráfico e ilícitos financieros.
"Estamos avanzando en este último tiempo a partir del cambio de paradigma que se está viendo sobre la acción articulada entre todos los organismos de prevención de ilícitos en la actividad económica, bursátil y financiera, como para llegar a las hipótesis que existen sobre los mecanismos de fondeo (de las cuevas)", dijo.
En declaraciones radiales, el fiscal admitió que recién ahora se están viendo los frutos del trabajo que la Argentina emprendió con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), después de que ese organismo global detectara en 2009 "graves falencias" en los mecanismos con los que se combatían los ilícitos financieros.
"Se hizo muy visible el cambio de paradigma en los últimos sesenta días. Es positivo que se haya comenzado a trabajar y también que se cuestione lo que se hizo hacia atrás para no volver a cometer los mismos errores. Hay cambios positivos y vamos a seguir en este camino", afirmó.
El jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) explicó que en casi dos años de trabajo, su gestión realizó unos 70 procedimientos y secuestró dos millones de dólares en su afán de desarticular la comercialización ilegal de dólares, euros y otras monedas extranjeras.
Sostuvo que él viene de Córdoba (su provincia natal) donde existe el delito de venta ilegal de dólares, aunque lo "impactó" la "manera impúdica" con la que se manifiesta esto en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la zona conocida como la "city porteña".
"Me impactó la manera impúdica del comercio de divisas a través de la cara visible que son los arbolitos, lo que indigna a mucha gente y que es casi una postal de la Ciudad de Buenos Aires", señaló el fiscal.
Precisó que en los operativos que realizó desde que asumió en la Procelac en diciembre de 2012 no sólo secuestró divisas sino también "muchísima documentación" que permitió corroborar la estrategia criminal en torno a la comercialización de dólares.
"No solamente (investigamos a) la cueva, sino que detrás de ella hay algo que es mucho más complicado que es el mecanismo de fondeo de esa cueva: es decir de dónde sale el dinero que termina allí", explicó el funcionario.
Y apuntó que la Procela tiene "algunas hipótesis" que está investigando, como por ejemplo el dinero que proviene de la evasión, el producido a través de ilícitos financieros y aquel que es producto del narcotráfico.
Agregó que la Procelac no estuvo participando en las últimas semanas de los procedimientos contra el lavado de dinero que tuvieron fuerte repercusión pública ya que se trató de operativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esos son procedimientos que se llevan a cabo con la intervención de la justicia Federal y la fiscalía de la localidad bonaerense de Quilmes, aunque tampoco es un procedimiento ajeno a la Procelac, que trabaja en forma articulada con los demás organismos públicos.
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