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La Inspección General de la Justicia informó que no emitió reporte de operaciones sospechosas de Hotesur

Política

El organismo consideró que los incumplimientos de la la firma "no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

La Inspección General de la Justicia informó que no emitió reporte de operaciones sospechosas de Hotesur
La Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró que no emitió ningún Reporte por Operación Sospechosa (ROS) por la falta de documentación de la sociedad Hotesur porque, de acuerdo a las normas vigentes, los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A través de un comunicado, se explicó que la Ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina "Sujeto Obligado" a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). La resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros.

Según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas.


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