La Justicia suiza investiga una cuenta del hijo de Lázaro Báez
Es por una denuncia contra el empresario presentada por los diputados Ocaña y Garrido. "Lo hicimos 48 horas después de la salida del primer porgrama (de Jorge Lanata)", dijo Ocaña por Radio 10.
Graciela Ocaña en Radio 10
La Justicia suiza confirmó que comenzó a investigar las denuncias de lavado de dinero en las que involucran al empresario Lázaro Báez y adelantó que pedirá colaboración a la Justicia argentina.
Los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) hicieron esa denuncia y una presentación similar ante la justicia de Uruguay, desde donde se presume que fue realizada la transferencia del dinero.
Los legisladores enviaron un escrito en el que sostuvieron que la firma Helvetic Service Group habría comprado la financiera SGI de Madero Center desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fariña transfirieron fondos al país europeo.
"Hicimos el pedido en conjunto 48 horas después de la salida del primer programa (de " Periodismo para Todos", conducido por Jorge Lanata). Lo hemos ampliado hacia una sociedad, Helvetic Service Group, que sería titular en la Argentina de la famosa financiera de 'La Rosadita'", sostuvo Ocaña en "Hola Chiche", por Radio 10.
Desde el 13 de febrero está vigente un acuerdo bilateral de asistencia legal entre ambos países y Suiza seguiría los pasos correspondientes en estos casos evaluando si amerita una investigación, indicó el embajador suizo en Buenos Aires, Johannes Matyassy.
El banco Lombard Odier no dio a conocer los nombres, los montos ni la duración de la actividad de negocios con los presuntos implicados en este caso.
"Se usan sofisticados mecanismos con distintas sociedades en paraísos fiscales donde menos explicaciones dan y sirve como soporte. En general hay que pasarlo por dos o tres lugares", explicó la diputada de Confianza Pública
En caso de haber una sospecha de un delito fiscal cometido por un ciudadano extranjero, Suiza considera que el país al que pertenece el imputado debe determinar el origen del dinero.
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