Piden indagar a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
Así lo resolvió el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien solicitó al juez de la causa, Sebastián Casanello, que cite al empresario.
Es por ese campo que Fariña está procesado y detenido por una evasión de unos 30 millones de pesos, en una denuncia AFIP. Ese campo lo compró Fariña por 5 millones de dólares el 16 de diciembre de 2010,y el 21 de diciembre de 2012 fue vendido a Roberto Erusalimsky por un monto mucho inferior, de 1.8 millones de pesos.
Erusalimsky también esté procesado por el juez Casanello acusado de intervenir en la maniobra para justificar el dinero que Fariña no podía explicar. Al declarar ante Casanello, Fariña explicó que fue Báez quien le encomendó comprar el campo.
Ayer la Sala I de la Cámara Federal ordeno a Casanello profundizar la investigación sobre Báez, sus supuestos movimientos de dinero y si giró al exterior, a paraísos fiscales, unos 55 millones de euros.
"Un pilar fundamental para la investigación es la acreditación de la existencia del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos, corresponde valorar aquellos antecedentes recabados respecto del imputado Báez en todos los tribunales del país", sostuvo el fiscal.
Marijuan pidió valorar la información desde Suiza, que da cuenta de que Báez tendría depósitos en dinero y también la firma radicada en Panamá Teegan Inc, esta última investigada.
También solicito la elaboración por parte de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) de un perfil patrimonial sobre Báez y su grupo familiar y empresario.
El pedido de indagatoria también alcanza al empresario Martín Rosta quien intervino en la operación inmobiliaria. Fariña y Elaskar estan procesados en la causa por lavado de dinero y ninguno apeló la decision por lo que se encuentra firme. Tambien estan procesados los empresarios Erusalimsky Carlos Molinari.
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