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Investigan fideicomisos en Nordelta por presunto lavado

Sociedad

Según la AFIP, el 70% de los 250 inversores bajo sospecha no pudieron justificar el origen de sus fondos. Son 20 emprendimientos que suman US$200 millones.

Investigan fideicomisos en Nordelta por presunto lavado
La Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Investigación Financiera investigan a veinte fideicomisos inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de countries en Tigre, que suman un total de 200 millones de dólares invertidos de los cuales se desconoce su origen.
  
Así lo informó la agencia Infojus, que citó fuentes judiciales para advertir que "el 70 por ciento de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero".

Pero, además, indicó que, según las fuentes, "ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios".

Según se indicó en el informe, el arquitecto Walter Mosca aparece detrás de los fideicomisos más importantes, que son Obras de Arquitectura SRL, dedicada a planificación de los proyectos, y Oda Constructora SA, que participa de los veinte fideicomisos investigados.

Mosca, fundador de la primera empresa, y director y dueño de la mitad de la segunda, aparece -además- en una escucha telefónica a una banda de narcotraficantes y ambas empresas acumulan 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales.

Según la información, "esas investigaciones, que cruzan drogas y dinero, demolerían la creencia del dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, de que los narcos eligen el Tigre porque es un lugar con mucha seguridad, tal como lo dijo en una entrevista con El Tribuno publicada el domingo".

El mes pasado la AFIP denunció a la firma por una deuda de 14,38 millones de pesos. Además, le reclama 2,7 millones a Obras de Arquitectura SRL.

Los fideicomisos de Mosca acumulan varias demandas, una de ellas es la que le hizo la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred hace dos años por 600.000 pesos de un préstamo impago.

"Pidieron varios créditos en distintos bancos y cooperativas y dejaron de pagar", describió uno de los afectados a Infojus.

"La mayoría de las deudas que decenas de acreedores reclaman a Oda Constructora ante la justicia comercial son por pagos con cheques sin fondos", informó la agencia de noticias judiciales.

Así, se libraron cheques a nombres de Oda Constructora que ésta endosaba y utilizaba como medio de pago y que luego eran rechazados por no tener fondos.

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