El máximo tribunal ordenó reabrir una causa en la que está acusado de integrar una "asociación ilícita" y estafa, que condujo a la quiebra del Banco de Mendoza durante el gobierno menemista.
La asociación habría funcionado dentro del Banco República. Desde allí, habría provocado la quiebra del Banco de Mendoza, así como también habría obtenido de manera fraudulenta beneficios económicos por parte del Banco Central en favor del Banco República por un monto aproximado de ciento cuarenta millones de pesos.
El sobreseimiento había sido dictado por la Cámara de Casación a favor de Raúl Moneta y los imputados , Carlos Molina, Jorge Maldera, Eduardo Lede, Juan Carlos Bietti, Pablo Lucini, Benito Lucini y Jorge Rivarola.
Según la acusación, los imputados operaban en el Banco República y desde allí, realizaron maniobras para que el Banco de Mendoza dejara de funcionar y, al mismo tiempo, obtuvieron beneficios económicos del Banco Central, que es querellante en la causa.
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El Banco Central apeló los sobreseimientos, y ahora la Corte, de acuerdo a un dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, revocó el fallo y envió la causa nuevamente a la instancia anterior para que continúe la investigación.
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En la sentencia de sobreseimiento, el juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral había probado que los integrantes del Banco República habían incurrido en falsedades de diversa naturaleza con el objeto de ocultar la real vinculación que esa entidad mantenía tanto con el CEI Citicorp Holding como con el Federal Bank, este último ubicado en las Bahamas, conocido paraíso fiscal. Sin embargo, estimó que las conductas comprobadas no habían sido suficientes para conformar un delito.
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