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Piden embargar bienes por $80 millones de la madre de Nisman y Lagomarsino

Sociedad

El fiscal pidió que la madre y hermana del fiscal, así como Lagomarsino y Picó, el empresario dueño del Audi que usaba Nisman, sean llamados a prestar declaración indagatoria. Les trabaron embargo por 80 millones de pesos.

Piden embargar bienes por $80 millones de la madre de Nisman y Lagomarsino
Piden embargar bienes por $80 millones de la madre de Nisman y Lagomarsino
El fiscal Juan Pedro Zoni acusó a la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, a la hermana y al experto informático Diego Lagomarsino de ser ser los "testaferros" del ex titular de la UFI AMIA y pidió que sean citados a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de activos por más de 10 millones de pesos. El juez Rodolfo Canicoba Corral trabaja en ese pedido que incluye las indagatorias de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, de la hermana Sandra Nisman y de Lagomarsino. También pidió la indagatoria del empresario Claudio Picón, quien le prestó el auto Audi a Nisman, que utilizaba antes de morir.

El fiscal les imputó haber actuado como "testaferros" para ingresar al circuito legal fondos no declarados y solicitó embargos millonarios para todos para cubrir una suma de 80 millones de pesos. La ley estipula multas de hasta 10 veces el monto de la suma investigada.

Zoni indicó en su dictamen que "durante el trámite de la presente investigación se ha logrado establecer la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman".

El fiscal consideró además que los montos resultaron "exorbitantes para el perfil patrimonial" de Nisman. Los bienes cuestionados en la pesquisa son una cuenta radicada en el banco Merrill Lynch, tres chacras en la República Oriental del Uruguay, una camioneta Audi Q3 y un fideicomiso en "Dorrego 1771". La titularidad de todos ellos correspondía, según Zoni, a Nisman.

El fiscal precisó que "no ha sido posible vincular el origen" de los bienes mencionados "a una actividad comercial lícita". En ese sentido, refirió que entre los años 2009 y 2015, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Nisman percibió casi 4 millones de pesos.

La medida se precipitó luego de que el juez recibió información que envió Estados Unidos sobre una cuenta bancaria en el Merril Lynch, en ese país a nombre de la madre y la hermana del fiscal y del experto Lagomarsino, de la que Nisman era apoderado y que recibió transferencias de los empresarios Damián Stefanini, que permanece desaparecido desde octubre de 2014, y de Picón.

La cuenta bancaria de la que Nisman era apoderado fue abierta el 7 de marzo de 2002 y Lagomarsino ingresó como co-titular el 16 de junio de 2014. Los "movimientos reportados como sospechosos totalizan US$ 542.775", pero el monto total investigado es en total de US$ 666.690, según confirmaron las fuentes.

Sara Garfunkel es además titular de un fideicomiso en el barrio de Palermo y además de unos terrenos en Uruguay, que el juez está investigando y que forman parte de la imputación.

Luego de un detallado análisis, la Fiscalía consideró que "resulta evidente que los distintos gastos y bienes reseñados permiten advertir un incremento patrimonial que no resulta compatible con los ingresos que registró como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación".

Además, Zoni recordó que como fiscal general, Nisman "se encontraba impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta a la de sus funciones (...) por lo que cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido debidamente declarado se encuentra justificadamente de ilícito".

"Debe considerarse que el monto total de las operaciones alcanzaría los $10.428.483, resultado de la suma de: $2.670.084,45 por los inmuebles en "Pueblomio Chacras de Manantiales"; $6.180.216,3 por las operaciones sospechosas realizadas en la cuenta del banco Merrill Lynch; $1.208.443,98 por los pagos efectuados al 'Fideicomiso Dorrego 1771'; y $369.740 por la adquisición del automotor marca Audi, modelo Q3", precisó Zoni en el pedido de indagatorias.

Respecto de Picón, el fiscal dijo que "resultó ser librador de un cheque por doscientos mil dólares, fechado 7/16/12, que fue hallado en el departamento de Nisman al momento de requisarlo con motivo de su muerte", lo que calificó como un elemento "relevante", ya que el empresario "fue informado como uno de los depositantes" en dicha cuenta.

En cuanto a las chacras en el país vecino, Zoni refirió que su adquisición el 4 de noviembre de 2013 por parte de Garfunkel "de ningún modo encuentra justificación económica en los ingresos de la mencionada correspondientes a dicho año." Y agregó: "El precio de compra de dicha operación ascendió a la suma de USD 288.035, mientras que según informe de la AFIP del 7 de mayo de 2015 la Sra. Sara Garfunkel registró ingresos en el año 2013 por la suma de $57.946 pesos argentinos".

Por otra parte, destacó la documentación al respecto hallada en una computadora que utilizaba Nisman -autorizaciones para el débito por pago automático de expensas de la empresa "Pueblomio", registro de gastos comunes emitido por "Urbanización Pueblomio Chacras de Manantiales", recibos por el pago de expensas del periodo octubre/diciembre 2014 y el reglamento de copropiedad otorgado en marzo de 2013, entre otros- y la declaración de Lagomarsino respecto a que realizó un giro de 2.500 dólares por "pedido expreso" de su entonces jefe "a los efectos de pagar las expensas de un terreno en Uruguay".

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