La empresa, dedicada a la venta de cebollas, porotos y ajos al exterior, está acusada de contrabando y lavado por un monto de 11 millones de pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una millonaria evasión por parte de una empresa exportadora de cebollas, porotos y ajos, por lo que un socio de la firma y dos despachantes de Aduana fueron detenidos, acusados de contrabando documentado y evasión impositiva por 11 millones de dólares.
Se trata de la firma Alfa Comex SRL, en cuyas oficinas de la ciudad de Buenos Aires se realizaron una serie de allanamientos e incautó documentación relevante.
Asimismo, se realizó otro procedimiento en Misiones, en el domicilio del socio de la empresa, Fabricio Nessa, que quedó detenido.
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En tanto en Corrientes, también fueron apresados dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.
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En la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno, que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial.
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Además, la AFIP investiga a la empresa por posible lavado de activos, entre otras irregularidades. La mercadería que manejaba la compañía tenía como destino Brasil y se documentaba a través de las Aduanas de San Javier, Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Santo Tomé.
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