El gobierno pidió actualizar con mayor frecuencia los informes de clientes considerados de alto riesgo y que podrían ser objeto de investigación por operaciones sospechosas.
DYN
El Gobierno dispuso que lasentidades del sector financiero y cambiario establezcan un cronograma que implique una mayor frecuencia en los informes de las operaciones de sus clientes considerados de alto riesgo de realizar operatorias de lavado de activos y de financiación al terrorismo.
Para eso, la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la implementación de un cronograma de actualización de los legajos de los clientes de las entidades financieras.
Así lo estableció mediante la resolución 68 de la UIF, publicada este martes en el Boletín Oficial, en función de las políticas de análisis de riesgo que se hubieran determinado y a los efectos de prevenir casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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La frecuencia de esa actualización deberá ser mayor para aquellos clientes respecto de los cuales se hubiera determinado un alto riesgo, y podrá ser menor para los de bajo riesgo.
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La medida señala que los sujetos obligados deberán reportar "sin demora alguna" todo hecho u operación sospechosa de financiación del terrorismo y fija un plazo máximo de 48 horas a tal fin.
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En los considerandos de la resolución se explica que de este modo se cumple con la primera de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para un combate eficaz de los mencionados delitos a partir de medidas proporcionales a los riesgos identificados.
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