Libran exhorto a Suiza para obtener información de cuentas ocultas en el HSBC
A pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de la Dra. María Verónica STRACCIA libró un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra.
A través del exhorto, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. Entre otros datos, se requiere información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco.
El requerimiento de la AFIP ocurrió el 26 de noviembre pasado, cuando el organismo presentó la denuncia que abarca a 4.040 cuentas ocultas y la maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos y al resto de asesores profesionales y "facilitadores" de la maniobra.
La información obtenida por la AFIP sobre las 4.040 cuentas fue gracias al convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
Este miércoles, la Administración Tributaria del Reino Unido solicitó al ente recaudador detalles de la presentación judicial contra la entidad financiera.
La administración tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en ingles: "Her Majesty's Revenue and Customs") solicitó a la AFIP información de la denuncia penal iniciada en nuestro país al HSBC por las cuentas ocultas.
La autoridad tributaria del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial, esto teniendo en cuenta que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres.
La autoridad tributaria del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial, esto teniendo en cuenta que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres.
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