La Argentina presentó ante el GAFI el blanqueo de dólares
El titular de la UIF presentó este viernes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional un informe preliminar del programa que impulsa el Gobierno. Estuvo presente la reina Máxima.
Según informó la dependencia nacional, todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características.
De esta forma, la Argentina presentó lo que viene realizando en cada paso que fue avanzando el proyecto hasta el momento.
Tras la audiencia de tres jornadas que culminó hoy, el GAFI expresó haber recibido "informes sobre programas VTC (Voluntary Tax Compliance) de Argentina y Turquía".
En particular sobre Argentina comunicó haber recibido "información preliminar sobre el programa planeado que tendría lugar en julio".
Al respecto, el comunicado del GAFI manifestó que el organismo "espera que (la Argentina) aplique todas las medidas" de prevención y de control de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El GAFI va a estudiar en particular el programa "una vez que toda la información relevante esté disponible", en tanto continuará "monitoreando la implementación de estos programas" e instó a los países a que apliquen todas las medidas previstas.
La Argentina se comprometió a "asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI", organismo que en octubre próximo realizará el monitoreo de lo actuado en una nueva reunión plenaria.
Según informó la dependencia nacional, todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características.
De esta forma, el país presentó lo que viene realizando en cada paso que fue avanzando el proyecto hasta el momento.
Tras la audiencia de tres jornadas que culminó hoy, el GAFI expresó haber recibido "informes sobre programas VTC (Voluntary Tax Compliance) de Argentina y Turquía".
En particular sobre Argentina comunicó haber recibido "información preliminar sobre el programa planeado que tendría lugar en julio".
Al respecto, el comunicado del GAFI manifestó que el organismo "espera que (la Argentina) aplique todas las medidas" de prevención y de control de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El GAFI va a estudiar en particular el programa "una vez que toda la información relevante esté disponible", en tanto continuará "monitoreando la implementación de estos programas" e instó a los países a que apliquen todas las medidas previstas.
La Argentina se comprometió a "asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI", organismo que en octubre próximo realizará el monitoreo de lo actuado en una nueva reunión plenaria.
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