¿Por qué los famosos están en la "lista negra" de la AFIP?
El titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, dio una lista de personalidades que no podrán acceder a los nuevos bonos.
También está en esa lista está el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, en una denuncia por lavado de dinero por cuentas en el JP Morgan sin declarar, causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12; y figura como director en cuatro sociedades radicadas en Panamá que no están declaradas en su Declaración Jurada.
Además, figuran otros dos integrantes del Grupo Clarín, el vicepresidente José Antonio Aranda y el director Lucio Rafael Pagiaro, en una causa que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
El diputado nacional Francisco De Narváez tampoco podrá ingresar al blanqueo, ya que contra él pesa una causa por infracción a la ley penal tributaria y por figurar como director de cuatro sociedades radicadas en Panamá que no están declaradas en la AFIP.
El árbitro Pablo Lunati es otro de los que están incluidos en esa lista por estar imputado en una causa en el Juzgado Federal de San Martin, imputado por el delito de evasión y lavado de dinero.
El banco HSBC también engrosa esa "lista negra" por una causa que tramita el Juzgado Penal Tributario Nº 3 por operaciones de facturas apócrifas en cuentas fantasmas.
El empresario y estilista Roberto Giordano tampoco podría entrar al blanqueo: enfrenta una quiebra en el Juzgado Comercial Nº 23. Y a la lista se suma el futbolista de River, Jonathan Botinelli, por una causa que lleva adelante el Juzgado Penal Tributario Nº 1.
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