La investigación judicial comenzó con un papelito olvidado en un escritorio. Con los datos que ahí habían anotado, un juez pidió un allanamiento. La Gendarmería fue en busca de una “cueva” en la que se realizaban movimientos financieros clandestinos. Pero cuando llegaron a la dirección, encontraron otra cosa. Una sucursal de uno de los bancos más exclusivos, el BNP Paribas. Desde allí, según la investigación judicial que publica el diario Crítica de la Argentina, ahorristas VIP enviaban millones de dólares al exterior sin dejar ningún registro en el Banco Central.
El lugar allanado está ubicado en el piso 27 del edificio Catalinas Plaza, en la avenida Alem 855, Retiro. En ese lugar funciona una sucursal no registrada del BNP Paribas, el banco de la ciudad de París con sucursales en 85 países del mundo y con un logo que suele ser visto auspiciando torneos de tenis.
El hallazgo fue hecho por el juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid por casualidad cuando investigaba al ex contratista del PAMI Rubén Romano. En el escritorio de romano estaba el papelito que tenía un número de cuenta y el teléfono y la dirección del banco.
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Un día después del allanamiento, la Embajada de Francia se ponía en contacto con el juzgado y con el Ministerio del Interior para conocer más sobre la investigación.
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A partir de la documentación recolectada en la oficina del banco surgieron una serie de denuncias por lavado de dinero, encubrimiento y evasión impositiva. Según la investigación, desde esa cueva salían unos 175 millones de dólares anuales.
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En la planta baja de esa torre funciona una sucursal del PNB que sí está registrada. Pero la oficina del piso 27 no figura en los registros del Banco Central. De allí se llevaron papeles y CD que tienen iniciales y números de cuentas de miles de personas. Se trata de argentinos a los que el banco les guardaba sus ahorros en las filiales de Luxemburgo, Miami, París y Uruguay.
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