La Justicia investiga si el titular del SMATA y ex diputado nacional José Rodríguez controla dos cuentas en Alemania y Suiza con más de dos millones de dólares, si posee autos y propiedades a nombre de familiares directos y participa directa o indirectamente en media docena de empresas.
Según publica el diario Clarín, la investigación se abrió por la aparición de un extracto bancario del Deutsche Bank AG de Frankfurt, Alemania, de la cuenta 40220566 que le atribuyen a la esposa del secretario general del sindicato de los mecánicos, Norma Fortunata Primitiva Vergano y a otros familiares directos con un saldo de 488.662 dólares en el año 2000.
A lo anterior se sumarían otro extracto pero de una cuenta de la sucursal suiza del Banco de Bilbao Vizcaya (BBV) por 1.895.940 dólares y un pagaré en que Carlos Mandry -el ex embajador menemista en Alemania- se compromete a devolver 100 mil dólares a Rodríguez.
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La denuncia anónima llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que la derivó al titular de la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Raúl Pleé quien envió la causa a sorteo y recayó en el fiscal federal Gerardo Di Massi. Sobre datos parecidos también está trabajando la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro.
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Cuñarro investiga una enorme causa por un fraude de unos 12 millones de dólares contra la obra social del SMATA (OSMATA) que dirige Rodríguez.
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En esta causa, el juez de instrucción Osvaldo Rodríguez procesó a Rodríguez y otros directivos del SMATA, pero luego la cámara del Crimen le dictó la falta de mérito y el caso está, desde hace varios meses en la Cámara de Casación, donde se debate una cuestión de competencia con otro juez.
Además, de aquellas supuestas cuentas, Rodríguez es el dueño de un piso en el edificio de avenida Libertador 4612 con un valor de mercado de casi un millón de dólares.
Los fiscales también investigan si familiares directos suyos son propietarios de sendas casas en los countries "Village Golf & Tennis" de Tortuguitas y "La Lomada" en Pilar. Por su parte, Rodríguez niega los cargos categóricamente: “Ni yo no mi mujer tenemos plata en el exterior”, afirma.
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