AFIP: qué pasa si se transfiere desde distintas cuentas bancarias del mismo titular
A tener en cuenta el capital que tenemos en nuestros teléfonos. ¿Cómo se investigara y de qué se trata?
AFIP: lo que sucede si se transfiere desde distintas cuentas bancarias del mismo titular
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a indagar las transacciones que harán los usuarios en sus billeteras digitales, ya sea desde plataformas externas o de los propios bancos. El organismo a cargo de Florencia Mishari implementa una de las actualizaciones que se aprobó en el Paquete Fiscal y la Ley Bases en junio.
Uno de los propósitos claves es prevenir el lavado de dinero controlando el ingreso de sueldo como el egreso del dinero identificando la legalidad del mismo.
Con esta información que se le brinda a la AFIP, se tendrá que verificar si el capital está declarado y si se encuentra el usuario al día de pago con los impuestos. Está documentación incluye: recibos de sueldo, comprobante de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses y certificados de ingresos firmados por contadores públicos.
Investigación a las billeteras digitales
La reglamentación comenzará a regir en el mes de septiembre e indaga a los usuarios de billeteras digitales que mantengan saldos o consuman más de $400.000. En este sentido, la actualización menciona que los topes mensuales no deberán exceder los $700.000.
De esta manera, no solamente se centrarán en las billeteras virtuales sino también en las transacciones que se realicen en los bancos. Así pues, el organismo tributario controlará de manera más estricta el capital de las personas inscriptas.
Este ajuste tiene la incorporación de una cláusula durante seis meses, basado en el Índice Precios al Consumidor publicado por el INDEC. El objetivo es mantener actualizados los montos en línea con la inflación de cada mes, dando la posibilidad de que los topes se ajusten de manera periódica y automática a la situación económica del territorio nacional.
En los casos que se exceden, la AFIP investigará y el contribuyente podría ser sancionado y enmarcado en Régimen de Operación Sospechosa (ROS).
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